证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临 2022-038
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
次会议的会议通知于 2022 年 5 月 10 日以电话、电子邮件的形式送达公司全体董
事，会议于 2022 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长徐雄先生
主持，会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。本次会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的
召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
为满足公司生产经营和业务发展需要，拓宽资金渠道、优化财务结构、补充
流动资金和降低财务费用，公司2022年拟向银行申请授信总额不超过人民币15
亿元。授信期限内，授信额度滚动使用，可以循环使用。最终授信额度及期限以
银行实际审批的金额为准，授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应
在授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准。
表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东
方时尚关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：临 2022-039）。
为满足公司全资子公司经营的资金需求，提升融资效率，公司拟为全资子公
司东方时尚虚拟现实技术应用（北京）有限公司向融资租赁机构申请的融资租赁
授信额度提供担保，担保金额不超过人民币 2 亿元。
董事会认为：本次公司为子公司提供的连带责任保证担保，是为了满足其经
营需求，整体担保风险可控，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。此次担
保事项有利于推动下属企业业务开展及经济效益的提升，符合公司经营发展需
要，董事会同意公司上述担保事项。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东
方时尚关于拟为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2022-040）。
特此公告。
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