证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2022-034
债券代码：127051 债券简称：博杰转债
珠海博杰电子股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日、2022
年 5 月 5 日在指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2021 年度股
东大会的通知》
（公告编号：2022-027）、
《关于 2021 年度股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告》
（公告编号：2022-032），将于 2022 年 5 月 20 日召
开 2021 年度股东大会，现就会议有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：珠海博杰电子股份有限公司 2021 年度股东大会。
（二）会议召集人：公司第二届董事会。
年度股东大会的议案》，决定于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年度股东大会。
（三）本次股东大会会议召开符合等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。
（四）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司
将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提
供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（五）会议召开时间：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 20 日上
午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行
网络投票的时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（六）会议的股权登记日：2022 年 5 月 12 日（星期四）。
（七）出席对象：
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东大会现
场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本
公司股东）（授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。
（八）现场会议地点：珠海市香洲区福田路 10 号珠海博杰电子股份有限公
司 1 号厂房 2 楼培训室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
《关于 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报
告的议案》；
《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售
期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票
的议案》；
（二）以上议案已分别经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七
次会议，第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议，具体内容详
见公司于 2022 年 4 月 26 日和 2022 年 5 月 5 日在指定信息披露媒体《中国证券
报》
《上 海 证 券 报》
《证券时报》
《证 券 日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
（三）特别强调事项
计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
年度工作述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记。
（二）登记时间：
电子邮箱（zhengquan@zhbojay.com）。
（三）现场登记地点：珠海市香洲区福田路 10 号珠海博杰电子股份有限公
司。
（四）现场登记方式：
持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人
有效身份证件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持书面
授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人有效身
份证件、单位持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印
件办理登记。
持股凭证办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身
份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、持股凭证、委托人有效身份证件复
印件办理登记。
三）采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记
材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印
件须加盖公章。
现场办理签到登记手续。
（五）会议联系方式
联系人：罗健
电话：0756-6255818
传真：0756-6255819
电子邮箱：zhengquan@zhbojay.com
（六）出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：参会股东登记表。
珠海博杰电子股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
至 15:00；
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二： 授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席珠海博杰电子股份
有限公司 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年度股东大会，并代表本人/本单位依照
以下指示对下列议案投票。
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报
告的议案》；
《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售
的议案》；
委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
委托人持股数量及性质：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至
本次股东大会结束时止。
填写说明：
为单选，不选或多选视为无效；
权的后果均由本人/本单位承担；
附件三：
珠海博杰电子股份有限公司
股东姓名/名称
身份证号码/统一社会信用代码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注事项
注：请用正楷字填写完整的股东全名及地址（须与股东名册上所载相同）
；截止本次股
权登记日 2022 年 5 月 12 日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东。
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