证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2022-028
浙江盾安人工环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一
次会议通知于 2022 年 5 月 12 日以电子邮件方式送达各位董事。
会议于 2022 年 5 月 15 日以通讯表决方式召开，会议召开地点为浙江省诸暨市
店口镇解放路 288 号公司会议室。
本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 8 名，金晓峰女士因病住院接受
治疗，无法行使表决权；发出表决单 8 份，收到有效表决单 8 份。
会议由董事长姚新义先生主持，监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
总裁、董事会秘书的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 16 日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》、《证 券 日 报》、巨潮资讯网上的《关于董事会秘书
辞职及聘任副总裁、董事会秘书的公告》（公告编号：2022-027）。
三、备查文件
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
董 事 会
二〇二二年五月十六日
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