证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2022-053
债券代码：149134 债券简称：20 云铜 01
云南铜业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第
八届董事会第三十六次会议以通讯方式召开，会议通知于
在规定时间内收回有效表决票 11 份，会议符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于豁免第八届董事会第三十六次会
议通知时限的议案》
；
为保障公司董事会规范运营，结合《公司章程》相关规
定，各位董事同意豁免本次董事会通知时限。
二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于选举高贵超先生为公司第八届董
事会董事长的议案》
；
经董事会审议，同意选举高贵超先生为公司第八届董事
会董事长，任期自董事会决议通过之日起至第八届董事会届
满为止。
三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于更换公司第八届董事会专门委员
会成员的议案》。
（一）同意选举高贵超先生为公司第八届董事会战略委
员会委员。公司第八届董事会战略委员会组成如下：
由 5 名董事组成，成员为：高贵超、姚志华、孙成余、
史谊峰、王勇，主任委员由高贵超先生担任，任期与本届董
事会任期一致。
（二）同意选举高贵超先生为公司第八届提名委员会委
员。公司第八届董事会提名委员会组成如下：
由 5 名董事组成，成员为：于定明、杨勇、纳鹏杰、高
贵超、吴国红，主任委员由于定明先生担任，任期与本届董
事会任期一致。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
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