证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2022-052
债券代码：149134 债券简称：20 云铜 01
云南铜业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加或变更
提案。
云南铜业股份有限公司（以下简称公司或本公司）
《关
于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》于 2022 年 4
月 28 日在《证券时报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公
告（公告编号：2022-051 号）。
本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变
更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
现场会议召开时间为：2022 年 5 月 13 日下午 14:30 分
网络投票时间为：2022 年 5 月 13 日。通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 13
日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年
（二）现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区华云路
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投
票相结合的方式。
（四）召集人：云南铜业股份有限公司第八届董事会
（五）主持人：原董事长田永忠先生因工作调动辞去董
事长职务，副董事长孙成余先生因公务出差不能出席本次临
时股东大会，根据《云南铜业股份有限公司股东大会议事规
则》规定，经全体董事共同推举董事史谊峰先生主持本次临
时股东大会。
（六）会议的召集、召开符合《公司法》
《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 46 人，代表股份 664,672,039
股，占上市公司总股份的 39.1057％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 637,518,844
股，占上市公司总股份的 37.5082％。
通过网络投票的股东 41 人，代表股份 27,153,195 股，
占上市公司总股份的 1.5975％。
中小股东出席的总体情况：
通过现 场和网 络投票的 中小股 东 41 人，代表 股份
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，
占上市公司总股份的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 41 人，代表股份 27,153,195
股，占上市公司总股份的 1.5975％。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等
出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
对会议提案进行了表决。所表决提案均已经公司第八届董事
会第三十五次会议审议通过，详细内容见刊登于 2022 年 4
月 28 日《上 海 证 券 报》《证券时报》
《证 券 日 报》
《中国证券
报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司第八届董事
会第三十五次会议决议公告》和《云南铜业股份有限公司关
于开展货币衍生品交易业务的公告》。本次股东大会审议了
以下提案：
（一）审议《云南铜业股份有限公司关于开展货币衍生
品交易业务的议案》。
总表决情况：
同意 649,983,329 股，占出席会议所有股东所持股份的
反对 14,675,810 股，占出席会议所有股东所持股份的
弃权 12,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0019％。
中小股东总表决情况：
同意 12,464,485 股，占出席会议的中小股东所持股份的
反对 14,675,810 股，占出席会议的中小股东所持股份的
弃权 12,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0475％。
会议审议通过该议案。
（二）审议《云南铜业股份有限公司关于选举高贵超先
生为第八届董事会董事的议案》
本次股东大会仅选举 1 名董事，不适用累积投票制。
总表决情况：
同意 663,348,039 股，占出席会议所有股东所持股份的
反对 1,309,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
弃权 14,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0022％。
中小股东总表决情况：
同意 25,829,195 股，占出席会议的中小股东所持股份的
反对 1,309,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
弃权 14,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0549％。
会议审议通过该议案。
高贵超先生当选为公司第八届董事会董事。
高贵超先生任期自本次股东大会决议通过之日起至公
司第八届董事会届满时止。
公司董事会中不存在由职工代表担任董事的情形，本次
选举第八届董事会董事事项完成后，董事会中兼任公司高级
管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
（二）律师姓名：唐鹏、刘通
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程
序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序
和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）云南铜业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大
会决议；
（二）国浩律师（北京）事务所关于云南铜业股份有限
公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
附：
高贵超先生简历
高贵超，男，汉族，1965 年 8 月生，1984 年 7 月参加
工作，中共党员，高级管理人员工商管理硕士，成绩优异的
高级工程师。历任山东铝业副总经理，中国铝业山东分公司
副总经理，中铝香港副总裁，中铝澳洲公司董事长、总经理，
中国稀有稀土企业管理部总经理，云铜集团党委常委、副总
经理、云南铜业总经理，中铝集团战略发展部（海外开发部、
招投标管理监督办公室）主任、战略投资部（招投标管理监
督办公室）总经理、经济研究院筹备组组长，中铝招标董事
长，现任中国铜业党委副书记、董事、总裁，云南铜业第八
届董事会董事。
高贵超先生未直接或间接持有公司股份；与本公司实际
控制人、持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系；不存
在《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不
是失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁
入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认
定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证
监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
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