证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号:2022-023
债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、 特别提示
二、 会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2022 年 5 月 13 日下午 3:00
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 13 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 13 日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 13 日上午
（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共 6 名，代表具有表决权的股
份数 223,600,378 股， 占公 司有效 表决 权股 份总 数 702,289,886 股的比 例为
股，占公司有效表决权股份总数 702,289,886 股的比例为 0.0047%。
（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次
股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 10 名，代表具有表决权的
股份数 2,233,998 股， 占公司 有效 表决权 股份 总数 702,289,886 股的 比例为
有效表决权股份总数 702,289,886 股的比例为 0.1201%。
上述现场与网络出席股东及股东代表共 16 名，代表具有表决权的股份数
其中，中小股东及股东代表 8 名，代表具有表决权的股份数 876,280 股，占公司
有效表决权股份总数 702,289,886 股的比例为 0.1248%。
（3）公司全部董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其余高管列席
了本次会议。因北京市疫情防控政策，公司董事长兼总裁赵福君，高级副总裁朱
晓钧，高级副总裁、财务总监丁丹现场参加会议，其余董监高通过视频方式参加
了本次股东大会。见证律师对本次股东大会进行视频见证，并出具法律意见书。
本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。
三、 议案审议情况
表决情况：
同意 225,768,376 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9708％；
反对 66,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0292％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
表决情况：
同意 225,768,376 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9708％；
反对 66,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0292％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
表决情况：
同意 225,768,376 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9708％；
反对 66,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0292％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
表决情况：
同意 225,768,376 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9708％；
反对 66,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0292％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 810,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 92.4682%；反对
席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
独立董事冯运生先生作为征集人，就本议案向公司全体股东公开征集委托投
票权，未接到任何股东的委托。
表决情况：
同意 225,768,376 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9708％；
反对 66,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0292％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
表决情况：
同意 225,768,376 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9708％；
反对 66,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0292％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 810,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 92.4682%；反对
席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
表决情况：
同意 225,770,376 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9717％；
反对 64,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0283％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 812,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 92.6964%；反对
席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
案》。
表决情况：
同意 225,768,376 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9708％；
反对 66,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0292％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 810,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 92.4682%；反对
席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
表决情况：
同意 225,768,376 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9708％；
反对 66,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0292％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 810,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 92.4682%；反对
席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
四、 独立董事述职情况
公司独立董事向与会股东及股东代表做了 2021 年度述职报告。
五、 律师出具的法律意见
本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了见证，并出具了
《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序及投票征集程序符合中
国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资
格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、 备查文件
特此公告
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