证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2022-034
浙江金固股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议（以
下简称“会议”）通知于2022年5月6日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，
会议于2022年5月13日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场
及通讯表决方式召开。应到董事6人，实到董事6人。公司监事、高管人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由孙锋峰先生主持，经
参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于对外投资设立南宁产投新兴二号投资合伙企业（有限
合伙）暨关联交易的议案》，并同意提交2021年度股东大会表决。
具体内容详见于《证券时报》、
《中 国 证 券 报》和公司指定信息披露网站“巨
潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于对外投资设立南宁产投
新兴二号投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于补选非独立董事候选人的议案》，并同意提交2021年
度股东大会表决。
公司董事兼副总经理、董事会秘书倪永华先生，董事孙洪军先生，董事俞伟
先生辞去公司第五届董事会董事职位及董事会专门委员会的相关职务，辞职后将
不在公司及子公司担任任何职务。具体内容详见于《证券时报》、《中 国 证 券 报》
和公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn 上披露的
《关于公司董事兼副总经理、董事会秘书和公司董事辞职及补选非独立董事候选
人、指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》。
经公司提名委员会审核，董事会同意提名孙群慧先生、洪伟刚先生、孙勇先
生为第五届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司2021年度股东大
会审议，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
同时提名孙群慧先生担任董事会战略与投资委员会、审计委员会委员、董事
会薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起
至本届董事会任期届满之日止。如孙群慧先生获股东大会审议通过被选举为公司
第五届董事会非独立董事，届时其将同时担任董事会战略与投资委员会、审计委
员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。
具体表决情况如下：
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对提名孙群慧先生、洪伟刚先生、孙勇先生为公司第五届董事
会非独立董事候选人的事项发表了独立意见。
三、审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》
由于公司董事会秘书辞职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关
规定，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的有序开展，公司于
理人员代行董事会秘书职责的议案》，公司董事会指定公司副总经理孙群慧先生
代行董事会秘书职责，代行时间自本次董事会审议通过之日起最长不超过三个
月，公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。
具体内容详见于《证券时报》、
《中 国 证 券 报》和公司指定信息披露网站“巨
潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于公司董事兼副总经理、
董事会秘书和公司董事辞职及补选非独立董事候选人、指定高级管理人员代行董
事会秘书职责的公告》。
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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