上海市锦天城律师事务所 法律意见书
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致：麒盛科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受麒盛科技股份有限公司
（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2021 年年度股东大会（以下简称“本
次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东
大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《麒盛科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
因近期正值新型冠状病毒肺炎疫情防控期间，根据本所及公司所在地相关疫
情防控政策要求，公司部分董事通过视频方式参会，本所见证律师亦通过视频方
式参加会议并进行见证。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职
责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了
必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资
料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开。公司董事会于 2022
年 4 月 18 日在《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》、《证券时报》
以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《麒盛科技股份有限公司关
于召开 2021 年年度股东大会的通知》。上述公告列明了本次股东大会的召开时
间、地点、召开方式、会议期限、出席对象、会议议题等事项，公告刊登的日期
距本次股东大会的召开日期已达 20 日。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2022 年
召开，因正值新型冠状病毒肺炎疫情防控期间，根据公司所在地相关疫情防控政
策要求，为减少人员汇集和集中，公司部分董事通过视频会议方式参加了本次会
议；同时，为依法保障股东的合法权益，公司向已经登记参加本次股东大会的股
东提供视频会议接入方式，通过视频会议系统参会或列席会议的人员视为参加现
场会议。网络投票的时间为 2022 年 5 月 13 日至 2022 年 5 月 13 日，采用上海证
券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为 2022 年 5 月 13 日上午 9:15 至 2022 年 5 月 13 日下午 15:00。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会
召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其
他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 26 人，代表有表决权股
份 167,490,923 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 59.8032%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名、股东代理人签名及授权委托书，现场出席本次
股东大会的股东及股东代理人共 8 名，代表有表决权的股份 167,161,261 股，占
公司股份总数的 59.6856%。
经本所律师通过视频方式验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合
法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据上海证券交易所网络投票系统提供的数据，本次股东大会通过网络投票
系统进行有效表决的股东共计 18 人，代表有表决权股份 329,662 股，占公司股
份总数的 0.1177%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海
证券交易所网络投票系统验证其身份。
（3）参加会议的中小股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 18 人，代表有表决权
股份 329,662 股，占公司有表决权股份总数的 0.1177%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人
及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、
高级管理人员。）
经本所律师通过视频方式验证，出席本次股东大会的其他人员为公司部分董
事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范
围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东
大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网
络投票表决的方式，通过了如下决议：
表决结果（含网络投票）：
同意：167,482,960 股，占有效表决股份总数的 99.9952%；反对：7,963 股，
占有效表决股份总数的 0.0048%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：321,699 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5844%；
反对：7,963 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4156%；弃权：
表决结果（含网络投票）：
同意：167,482,960 股，占有效表决股份总数的 99.9952%；反对：7,963 股，
占有效表决股份总数的 0.0048%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：321,699 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5844%；
反对：7,963 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4156%；弃权：
表决结果（含网络投票）：
同意：167,482,960 股，占有效表决股份总数的 99.9952%；反对：7,963 股，
占有效表决股份总数的 0.0048%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：321,699 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5844%；
反对：7,963 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4156%；弃权：
表决结果（含网络投票）：
同意：167,366,089 股，占有效表决股份总数的 99.9254%；反对：124,834
股，占有效表决股份总数的 0.0746%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：204,828 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 62.1327%；
反对：124,834 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 37.8673%；弃权：
表决结果（含网络投票）：
同意：167,455,201 股，占有效表决股份总数的 99.9786%；反对：7,963 股，
占有效表决股份总数的 0.0047%；弃权：27,759 股，占有效表决股份总数的
中小股东表决情况：
同意：293,940 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 89.1640%；
反对：7,963 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4155%；弃权：
表决结果（含网络投票）：
同意：167,482,960 股，占有效表决股份总数的 99.9952%；反对：7,963 股，
占有效表决股份总数的 0.0048%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：321,699 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5844%；
反对：7,963 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4156%；弃权：
表决结果（含网络投票）：
同意：167,484,523 股，占有效表决股份总数的 99.9961%；反对：6,400 股，
占有效表决股份总数的 0.0039%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：323,262 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.0586%；
反对：6,400 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9414%；弃权：
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
表决结果（含网络投票）：
同意：167,366,089 股，占有效表决股份总数的 99.9254%；反对：124,834
股，占有效表决股份总数的 0.0746%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：204,828 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 62.1327%；
反对：124,834 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 37.8673%；弃权：
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
表决结果（含网络投票）：
同意：167,482,960 股，占有效表决股份总数的 99.9952%；反对：7,963 股，
占有效表决股份总数的 0.0048%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：321,699 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5844%；
反对：7,963 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4156%；弃权：
案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：167,482,960 股，占有效表决股份总数的 99.9952%；反对：7,963 股，
占有效表决股份总数的 0.0048%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：321,699 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5844%；
反对：7,963 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4156%；弃权：
表决结果（含网络投票）：
关联股东嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、唐颖、黄小卫回避本项表决；
出席本次会议的非关联股东中同意：31,579,446 股，占有效表决股份总数的
有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：204,828 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 62.1327%；
反对：124,834 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 37.8673%；弃权：
表决结果（含网络投票）：
关联股东徐建春、徐金华、陈艮雷回避本项表决；出席本次会议的非关联股
东中同意：138,536,909 股，占有效表决股份总数的 99.9100%；反对：124,834
股，占有效表决股份总数的 0.0900%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：204,828 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 62.1327%；
反对：124,834 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 37.8673%；弃权：
告的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：167,482,960 股，占有效表决股份总数的 99.9952%；反对：7,963 股，
占有效表决股份总数的 0.0048%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：321,699 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5844%；
反对：7,963 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4156%；弃权：
表决结果（含网络投票）：
同意：167,482,960 股，占有效表决股份总数的 99.9952%；反对：7,963 股，
占有效表决股份总数的 0.0048%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：321,699 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5844%；
反对：7,963 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4156%；弃权：
表决结果（含网络投票）：
同意：167,482,960 股，占有效表决股份总数的 99.9952%；反对：7,963 股，
占有效表决股份总数的 0.0048%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：321,699 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5844%；
反对：7,963 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4156%；弃权：
关联交易的议案》；
表决结果（含网络投票）：
关联股东嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、徐建春、唐颖回避本项表决；
出席本次会议的非关联股东中同意：24,467,416 股，占有效表决股份总数的
效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：321,699 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5844%；
反对：7,963 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4156%；弃权：
表决结果（含网络投票）：
关联股东嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、唐颖、黄小卫回避本项表决；
出席本次会议的非关联股东中：31,696,317 股，占有效表决股份总数的 99.9749%；
反对：7,963 股，占有效表决股份总数的 0.0251%；弃权：0 股，占有效表决股份
总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：321,699 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5844%；
反对：7,963 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4156%；弃权：
理额度的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：167,366,089 股，占有效表决股份总数的 99.9254%；反对：124,834
股，占有效表决股份总数的 0.0746%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：204,828 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 62.1327%；
反对：124,834 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 37.8673%；弃权：
表决结果（含网络投票）：
同意：167,482,960 股，占有效表决股份总数的 99.9952%；反对：7,963 股，
占有效表决股份总数的 0.0048%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：321,699 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5844%；
反对：7,963 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4156%；弃权：
表决结果（含网络投票）：
同意：167,482,960 股，占有效表决股份总数的 99.9952%；反对：7,963 股，
占有效表决股份总数的 0.0048%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：321,699 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5844%；
反对：7,963 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4156%；弃权：
表决结果（含网络投票）：
同意：167,482,960 股，占有效表决股份总数的 99.9952%；反对：7,963 股，
占有效表决股份总数的 0.0048%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：321,699 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5844%；
反对：7,963 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4156%；弃权：
表决结果（含网络投票）：
同意：167,366,089 股，占有效表决股份总数的 99.9254%；反对：124,834
股，占有效表决股份总数的 0.0746%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：204,828 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 62.1327%；
反对：124,834 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 37.8673%；弃权：
表决结果（含网络投票）：
同意：167,366,089 股，占有效表决股份总数的 99.9254%；反对：124,834
股，占有效表决股份总数的 0.0746%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：204,828 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 62.1327%；
反对：124,834 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 37.8673%；弃权：
表决结果（含网络投票）：
同意：167,366,089 股，占有效表决股份总数的 99.9254%；反对：124,834
股，占有效表决股份总数的 0.0746%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：204,828 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 62.1327%；
反对：124,834 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 37.8673%；弃权：
表决结果（含网络投票）：
同意：167,366,089 股，占有效表决股份总数的 99.9254%；反对：124,834
股，占有效表决股份总数的 0.0746%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：204,828 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 62.1327%；
反对：124,834 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 37.8673%；弃权：
表决结果（含网络投票）：
同意：167,366,089 股，占有效表决股份总数的 99.9254%；反对：124,834
股，占有效表决股份总数的 0.0746%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：204,828 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 62.1327%；
反对：124,834 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 37.8673%；弃权：
表决结果（含网络投票）：
同意：167,366,089 股，占有效表决股份总数的 99.9254%；反对：124,834
股，占有效表决股份总数的 0.0746%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：204,828 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 62.1327%；
反对：124,834 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 37.8673%；弃权：
表决结果（含网络投票）：
同意：167,366,089 股，占有效表决股份总数的 99.9254%；反对：124,834
股，占有效表决股份总数的 0.0746%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：204,828 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 62.1327%；
反对：124,834 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 37.8673%；弃权：
表决结果（含网络投票）：
同意：167,366,089 股，占有效表决股份总数的 99.9254%；反对：124,834
股，占有效表决股份总数的 0.0746%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：204,828 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 62.1327%；
反对：124,834 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 37.8673%；弃权：
表决结果（含网络投票）：
同意：167,366,089 股，占有效表决股份总数的 99.9254%；反对：124,834
股，占有效表决股份总数的 0.0746%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：204,828 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 62.1327%；
反对：124,834 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 37.8673%；弃权：
表决结果（含网络投票）：
同意：167,366,089 股，占有效表决股份总数的 99.9254%；反对：124,834
股，占有效表决股份总数的 0.0746%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意：204,828 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 62.1327%；
反对：124,834 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 37.8673%；弃权：
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、
《证券法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《证券法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于麒盛科技股份有限公司 2021
年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所
陈禹菲
经办律师 2022 年 5 月 13 日
上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州·长春·武汉
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