股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2022-019
苏州禾盛新型材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届
董事会第二十七次会议于 2022 年 5 月 9 日以电子邮件的形式通知全体董事、监
事及高级管理人员，经全体董事同意，会议于 2022 年 5 月 13 日 14:00 以通讯表
决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事王锐先生因工
作原因委托董事王文其先生代为参加。会议的召集和召开符合有关法律、法规和
《公司章程》规定。会议由公司董事长梁旭先生主持。
经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
公司第五届董事会将于 2022 年 6 月 2 日任期届满三年，根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名
梁旭先生、郭宏斌先生、王文其先生、吴亮先生、王智敏女士、周懿女士为公司
第六届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历请见附件），任期自股东大会
审议通过之日起三年。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
二、审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
公司第五届董事会将于 2022 年 6 月 2 日任期届满三年，根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名
彭陈先生、刘雪峰先生、俞峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中刘
雪峰先生为会计专业人士（独立董事候选人简历请见附件），任期自股东大会审
议通过之日起三年。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
上述董事候选人共计 9 人，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2。上述议案需提交公司 2022 年度第
二次临时股东大会审议，董事的选举采取累积投票制，其中独立董事候选人彭陈
先生、刘雪峰先生、俞峰先生需经过深圳证券交易所对其独立董事的任职资格和
独立性进行审核通过后才能提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2022 年 6 月 1 日 14:30 在公司召开 2022 年第二次临时股
东大会，审议上述相关议案。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
详见 2022 年 5 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券
时报》上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东
大会的通知》。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
二○二二年五月十四日
附：第六届董事会候选人简历
中共党员。1986年到安徽东风塑料厂工作，历任团委书记、宣传科长、党办主任
和制品分厂厂长、党支部书记等职；1998年起历任安徽国风塑业股份有限公司注
塑厂厂长、党支部书记、工会主席、纪委书记等职；2010年8月至今任本公司全
资子公司合肥禾盛新型材料有限公司副总经理。
梁旭先生不存在《公司法》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运
作》规定的不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。
梁旭先生持有30万股公司股份，与其他董事、监事、持有公司百分之五以上
股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。
工程师。2007年5月加入公司，2007年7月至2010年1月任公司总经理助理，2010
年1月至2019年5月任公司副总经理，2019年6月至今任公司总经理。
郭宏斌先生不存在《公司法》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范
运作》规定的不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。
郭宏斌先生持有30万股公司股份，与其他董事、监事、持有公司百分之五以
上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。
先后在公司生产部、审计部和董事会秘书办公室工作；2011 年 8 月至 2016 年 5
月任公司证券事务代表，2016 年 6 月至今担任公司董事会秘书兼副总经理。
王文其先生不存在《公司法》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范
运作》规定的不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。
王文其先生持有20万股公司股份，与其他董事、监事、持有公司百分之五以
上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。
曾任合肥荣事达电冰箱有限公司（中外合资）分厂厂长，美的冰箱事业部制造部
部长。现任本公司全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司副总经理。
吴亮先生不存在《公司法》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运
作》规定的不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。
吴亮先生持有 20 万股公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、
持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。
月退休。
王智敏女士不存在《公司法》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范
运作》规定的不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。
王智敏女士未持有本公司股份，与其他董事、监事、持有公司百分之五以上
股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。
学历，2012年9月退休，苏州兴禾源复合材料有限公司返聘其至技术中心。2007
年5月至2016年6月任公司监事。
周懿女士不存在《公司法》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运
作》规定的不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。
周懿女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有
公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。
年 7 月至 2011 年 9 月任江苏海事学院轮机系团总支书记；2011 年 10 月至 2013
年 4 月任江苏海事学院轮机系学生管理办公室主任；2013 年 5 月至 2015 年 12
月任江苏海事学院航海学院综合办公室主任；2016 年 1 月至今任江苏海事学院
轮机学院辅机教研室主任。2021 年 11 月起任公司独立董事。
彭陈先生不存在《公司法》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运
作》规定的不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。
彭陈先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有
公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。
级会计师，中国注册会计师非执业会员，税务师，美国注册会计师，全球特许管
理会计师，入选江苏省会计领军人才项目。曾任艾欧史密斯电气产品（苏州）有
限公司财务总监，雷勃电气（苏州）有限公司财务总监，常熟风范电力设备股份
有限公司财务总监。现任苏州创元和赢资本管理有限公司财务总监，苏州大学商
学院会计硕士校外导师，南京审计大学会计硕士校外导师，南京财经大学 MBA
行业导师，苏州西典新能源电气股份有限公司独立董事、苏州艾科瑞思智能装备
股份有限公司独立董事。2022 年 3 月起任公司独立董事。
刘雪峰先生不存在《公司法》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范
运作》规定的不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。
刘雪峰先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持
有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。
年 7 月至今在苏州纳德建筑装饰工程有限公司任董事长，2010 年 10 月至今在苏
州金玉堂装饰集团有限公司任董事长，2011 年 9 月至今在苏州纳德文化发展有
限公司任董事长，2019 年 7 月至今在安徽春兴智能制造产业园有限公司任董事
长；曾任苏州禾昌聚合材料股份有限公司、苏州春兴精工股份有限公司独立董事。
俞峰先生不存在《公司法》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运
作》规定的不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。
俞峰先生未持有本公司股份，与其他董事、监事、持有公司百分之五以上股
份股东、公司实际控制人之间无关联关系。
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