证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2022-047
爱柯迪股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第三
届董事会第七次会议于 2022 年 5 月 13 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决
方式召开，会议通知于 2022 年 5 月 8 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。
本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。公司监事、部分高级管理人
员列席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、
《公
司章程》的规定，会议决议有效。
出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如
下议案：
一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事会提名委员会推荐，董事长张建成先生提名，同意聘任阳能中先生为
公司董事长助理。其任期为自本次会议通过之日起，至公司第三届董事会任期届
满之日止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于调整公司第三届董事会部分委员会委员的议案》
任主任委员。
波先生担任主任委员。
其任期为自本次会议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事已就上述第一项议案发表独立意见，详见同日登载于上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关议
案的独立意见》。
特此公告。
爱柯迪股份有限公司
董事会
附：高级管理人员简历
阳能中先生：男，1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，
注册会计师、国际注册内部审计师。2000 年 9 月起从事审计工作，2006 年 1 月
至 2015 年 10 月，先后任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）经理、瑞华会
计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2015 年 11 月至 2018 年 8 月，任公司
总经理助理；2018 年 8 月至 2019 年 3 月，任公司董事会秘书；2019 年 3 月至
席。2022 年 5 月至今，任公司董事、董事长助理。阳能中先生不属于失信被执
行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
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