证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2022047
内蒙古电投能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
在《证券时报》《上 海 证 券 报》《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网上刊登了《关
于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2022042 号）。因
笔误，现对会议登记时间补充更正如下，股东大会通知其他事项不变。
一、补充更正内容
（一）补充更正前
登记时间：2022 年 6 月 2 日（周四）
（二）补充更正后
登记时间：2022 年 5 月 30 日（周一）
因此带来不便，深表歉意。
附件：内蒙古电投能源股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股
东大会的通知
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
—4—
附件：
内蒙古电投能源股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会
司”）第七届董事会第四次会议决定召开公司 2022 年第三次临时股东大
会。
司章程等规定。
（二）会议时间
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）股权登记日：2022 年 5 月 27 日（周五）
（五）出（列）席会议对象：
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
—4—
决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。根
据同日刊登在《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证券时报》及巨潮资讯网
《第七届董事会第四次会议决议公告》（公告编号为 2022035）《第七届
监事会第四次会议决议公告》（公告编号为 2022036）和《内蒙古电投能
源股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预案》《内蒙古电投能源股份
有限公司 2022 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》《关
于公司非公开发行股票构成关联交易的公告》（公告编号为 2022037）《关
于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议的公告》（公告编号为
（六）现场会议召开地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与
清沟大街交汇处内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提
案
√作为投票对象的
子议案数：（10）
—4—
《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》
《 关于公 司与特定 对象签 署附生 效条件 的股份认 购
协议的议案》
《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补
措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划
的议案》
《 关于提 请股东 大会授 权董事 会全权 办理本 次非 公
开发行股票相关事宜的议案》
《 关于提 请公司 股东大 会批准 控股股 东免于 以要 约
方式增持股份的议案》
《 关于注 册成 立赤峰 分公司 及投资 建设 赤峰 市
《关于投资建设阿右旗 200MW 风储一体化项目的议
案》
议审议通过，详细内容见《中 国 证 券 报》《证券时报》《上 海 证 券 报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。上述 1.00 至 11.00 议案均需由股
东大会以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
—4—
团有限责任公司对第 1.00 至 11.00 项提案回避表决。
议案中小投资者的表决单独计票并披露。
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席会议资格
登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。
（二）登记时间：2022 年 5 月 30 日（周一）上午 9:00—11：00，
下午 2：00－5：00。
（三）登记地点：本公司资本运营部
（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股
东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委
托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被
委托人身份证和营业执照副本复印件登记。
（五）会议联系方式
处，内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼资本运营部。
—4—
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（地址 http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第七届董事会第四次会议决议公告。
内 蒙古 电投 能源 股份 有限公 司董 事 会
—4—
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如
先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 6 月 1 日（周三）（现
场股东大会结束当日）下午3：00。
—6—
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
—6—
附件 2：
授权委托书
兹全权委托先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古电投能源
股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委
托书的指示（如下表）对本次股东大会审议的事项进行投票表决，
并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
√作为投票
案数：（10）
《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行
性分析报告的议案》
《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议
案》
《关于公司与特定对象签署附生效条件的股
份认购协议的议案》
《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、
采取填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回
报规划的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
次非公开发行股票相关事宜的议案》
《关于提请公司股东大会批准控股股东免于
以要约方式增持股份的议案》
《关于注册成立赤峰分公司及投资建设赤峰
市 50MW 屋顶分布式户用光伏项目的议案》
《关于投资建设阿右旗 200MW 风储一体化项
目的议案》
委托人名称： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数： 委托人持股性质：
委托人股票账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
附注：
束。
权由受托人按自己的意见投票。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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