证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2022-031
宸展光电（厦门）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会
议于 2022 年 5 月 12 日在公司会议室，以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董
事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长孙大明先生召集并主持，公司监事、高管列
席了会议。
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等
法律法规、规章制度的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过了以下议案：
审议通过了《关于向激励对象授予 2021 年股票期权激励计划预留股票期权的议
案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2021 年股票期权激励计划等相关规
定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司 2021 年股票期权激励计划规定
的预留权益授予条件已成就。董事会确定 2022 年 5 月 12 日为预留股票期权的授权日，
同意公司向符合授予条件的 28 名激励对象授予 111.07 万份股票期权，行权价格为
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关于该议 案公司 独立董 事发 表了独 立意见 ，具体 内容详 见巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《关于向激励对象授予 2021 年股票期权激励计划预留股票
期权的公告》（公告编号：2022-033）同日刊登在《证券时报》、《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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