证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2022-057
河北中瓷电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 5
月 6 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第三
次会议（以下简称“会议”）的通知。本次会议于 2022 年 5 月 12 日在公司会议
室以通讯表决的方式召开。公司本届董事会现有董事 9 人，实际出席会议的董事
次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经表决，通过以下决议：
（一）审议通过《关于〈河北中瓷电子科技股份有限公司董事会向经理层授
权管理制度〉的议案》
为进一步完善中国特色现代企业制度，规范董事会授权管理行为，提高经营
决策效率，根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际
情况，公司编制了《河北中瓷电子科技股份有限公司董事会向经理层授权管理制
度》。
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
三、备查文件
特此公告。
河北中瓷电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年五月十二日
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