西部证券: 第五届董事会第二十八次会议决议公告

证券之星 2022-05-13 00:00:00
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证券代码:002673    证券简称:西部证券   公告编号:2022-022
              西部证券股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月5日以
电子邮件结合电话提示的方式,向公司第五届董事会全体董事发出了
召开第五届董事会第二十八次会议的通知及议案等资料。2022年5月
场会议结合通讯方式召开。
  会议由公司董事长徐朝晖女士主持。本次会议应出席董事10人,
实际出席董事10人,其中现场参会董事5人,其余董事以通讯方式参
会。公司监事和有关人员列席本次会议。本次会议召开及表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  本次会议审议并通过了以下事项:
  根据股东及董事会的提名,董事会提名委员会按照有关法律、法
规及《公司章程》的规定,对推荐的董事人选进行了资格审核,确认
符合条件的非独立董事徐朝晖女士、栾兰先生、徐谦先生、陈强先生、
王毛安先生、吴春先生、孙薇女士为公司第六届董事会非独立董事候
选人(简历见附件)。公司第六届董事会非独立董事任期三年,自股
东大会审议通过之日起生效。
  具体表决情况如下:
  (1)同意提名徐朝晖女士为第六届董事会非独立董事候选人(徐
朝晖女士回避表决)。
  本议项的表决结果为:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  (2)同意提名栾兰先生为第六届董事会非独立董事候选人(栾
兰先生回避表决)。
  本议项的表决结果为:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  (3)同意提名徐谦先生为第六届董事会非独立董事候选人(徐
谦先生回避表决)。
  本议项的表决结果为:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  (4)同意提名陈强先生为第六届董事会非独立董事候选人(陈
强先生回避表决)。
  本议项的表决结果为:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  (5)同意提名王毛安先生为第六届董事会非独立董事候选人(王
毛安先生回避表决)。
  本议项的表决结果为:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  (6)同意提名吴春先生为第六届董事会非独立董事候选人。
  本议项的表决结果为:同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  (7)同意提名孙薇女士为第六届董事会非独立董事候选人。
  本议项的表决结果为:同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  上述非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。
  该提案需提交股东大会审议。公司独立董事发表了明确同意的独
立意见。
  根据股东及董事会的提名,董事会提名委员会按照有关法律、法
规及《公司章程》的规定,对推荐的董事人选进行了资格审核,确认
符合条件的独立董事郑智先生、张博江先生、羿克先生、黄宾先生为
公司第六届董事会独立董事候选人(简历见附件),独立董事候选人
需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举。公司第六
届董事会独立董事任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。
  具体表决情况如下:
  (1)同意提名郑智先生为第六届董事会独立董事候选人(郑智
先生回避表决)。
  本议项的表决结果为:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  (2)同意提名张博江先生为第六届董事会独立董事候选人。
  本议项的表决结果为:同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  (3)同意提名羿克先生为第六届董事会独立董事候选人。
  本议项的表决结果为:同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  (4)同意提名黄宾先生为第六届董事会独立董事候选人。
  本议项的表决结果为:同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  该提案需提交股东大会审议。公司独立董事发表了明确同意的独
立意见。
市捐赠事宜的提案。会议同意在郭家山村开展百亩柿子示范园项目建
设,项目共计投入资金人民币20万元,后期所需资金由郭家山村负责;
并向郭家山村“爱心超市”捐赠人民币1万元货品补给资金。
   表决结果:同意10票、反对0票、弃权0票。
司 2022 年第一次临时股东大会现场会议将于 2022 年 6 月 16 日 14:30
在西安市东新街 319 号 8 幢西部证券股份有限公司二楼会议室召开。
   表决结果:同意10票、反对0票、弃权0票。
   《西部证券股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会
的通知》与本决议同日于《中 国 证 券 报》《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露。
   三、备查文件
   特此公告。
   附件:候选人个人简历
                             西部证券股份有限公司董事会
附件:
            徐朝晖女士简历
  徐朝晖,女,汉族,中共党员,1973 年 5 月出生,研究生学历,
硕士学位。徐朝晖女士自 1994 年 9 月参加工作,历任陕西秦龙电力
股份有限公司董事会秘书、总经理助理、证券部经理、办公室主任,
西部证券股份有限公司经纪业务管理总部副总经理,陕西省投资集团
(有限)公司金融证券部副主任、主任,长安银行股份有限公司董事、
监事,西部信托有限公司董事长,西部证券投资(西安)有限公司执
行董事。徐朝晖女士现任陕西投资集团有限公司董事,华泰保险集团
股份有限公司监事会主席,陕西投资产融控股有限公司董事长,西部
证券股份有限公司党委书记、董事长。
  徐朝晖女士除在陕西投资集团有限公司任职外,与其他持有公司
员不存在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信
被执行人名单;不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上
市公司和证券公司董事的情形。
             栾兰先生简历
  栾兰,男,满族,中共党员,1983 年 9 月出生,大学本科学历,
工学学士学位、管理学学士学位,经济师职称,注册会计师资格。栾
兰先生自 2007 年 7 月参加工作,历任陕西法士特汽车传动集团公司
战略发展处副处长、处长,陕西法士特汽车传动集团公司战略投资总
部副部长、部长,陕西新兴产业发展有限公司副总经理,陕西陕投资
本管理有限公司总经理、党总支书记,陕西省成长型企业引导基金管
理有限公司董事长,陕西陕投誉华投资管理有限公司董事长。栾兰先
生现任陕西投资集团有限公司总经理助理,秦创原发展股份有限公司
董事、总经理,陕西投资产融控股有限公司副董事长,陕西陕投资本
管理有限公司党总支书记、董事长,陕投商洛合力扶贫开发有限公司
董事,西部信托有限公司董事,西部证券股份有限公司董事。
  栾兰先生除在陕西投资集团有限公司任职外,与其他持有公司
员不存在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信
被执行人名单;不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上
市公司和证券公司董事的情形。
             徐谦先生简历
  徐谦,男,汉族,中共党员,1971 年 7 月出生,研究生学历,
博士学位。徐谦先生自 1993 年 7 月参加工作,历任陕西财经学院(现
为西安交通大学经济与金融学院)教师,西安国际信托有限公司担任
投行部总经理,长安国际信托有限公司副总裁。徐谦先生现任西部信
托有限公司董事长,西部证券股份有限公司董事。
  徐谦先生除在陕西投资集团有限公司控股子公司、一致行动人西
部信托有限公司任职外,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持
有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在法律、
法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司董事的情
形。
              陈强先生简历
  陈强,男,汉族,中共党员,1972 年 2 月出生,本科学历,高
级人力资源管理师、工程师职称。陈强先生自 1993 年 7 月参加工作,
历任陕西省投资集团(有限)公司人力资源部主任科员、陕西省投资
集团(有限)公司纪检监察室副主任、陕西能源集团公司人资部副主
任、社保办主任。陈强先生现任陕西投资集团有限公司人资部主任、
社保办主任,陕西投资产融控股有限公司董事,国电宝鸡发电有限责
任公司董事,陕西宝鸡第二发电有限责任公司董事,大唐韩城第二发
电有限责任董事,陕西城市投资运营集团有限公司监事,西部证券股
份有限公司董事。
  陈强先生除在陕西投资集团有限公司任职外,与其他持有公司
员不存在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信
被执行人名单;不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上
市公司和证券公司董事的情形。
             王毛安先生简历
  王毛安,男,汉族,中共党员,1967 年 12 月出生,研究生学历,
硕士学位,高级会计师职称,注册会计师资格。王毛安先生自 1991 年
计师,陕西宾馆项目公司财务总监,西安秦达物业管理有限责任公司
董事长,陕西能源集团有限公司金融证券部副主任,陕西秦龙电力股
份有限公司董事。王毛安先生现任陕西投资集团有限公司金融管理部
主任,西部信托有限公司董事,陕西投资产融控股有限公司董事,陕
西投资集团财务有限责任公司董事,大商道商品交易市场股份有限公
司监事会主席,陕西君成融资租赁股份有限公司董事,西部证券股份
有限公司董事。
  王毛安先生除在陕西投资集团有限公司任职外,与其他持有公司
员不存在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信
被执行人名单;不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上
市公司和证券公司董事的情形。
             吴春先生简历
  吴春,男,汉族,中共党员,1966 年 1 月出生,本科学历,会
计师。吴春先生自 1986 年 9 月参加工作,历任上海统计技术学校教
师,上海市公路管理处沪嘉高速管理所会计、财务股长,上海市沪嘉
高速公路实业有限公司财务部经理、总会计师,上海城投资产经营公
司财务部经理、总会计师,上海城投置业发展有限公司计划财务部经
理,上海城投置地有限公司计划财务部副经理、经理,上海城投置业
事业部审计监察部副经理(主持工作),上海城投置地(集团)有限
公司计划财务部经理、副总会计师、财务总监,上海城投控股股份有
限公司财务总监、副总裁;曾兼任上海湾城石油有限公司董事。吴春
先生现任上海城投控股股份有限公司副总裁兼财务总监;兼任上海黄
山合城置业有限公司监事长、上海城投集团财务有限公司董事、弘毅
贰零壹伍(深圳)股权投资基金中心(有限合伙)的顾问委员会成员。
  吴春先生除在上海城投控股股份有限公司任职外,与其他持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入
失信被执行人名单;不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担
任上市公司和证券公司董事的情形。
             孙薇女士简历
     孙薇,女,汉族, 1970 年 4 月出生,本科学历,高级工程师。
孙薇女士自 1990 年 8 月参加工作,历任上海上海城投置地(集团)
有限公司审计监察部副经理,合约管理部副经理、经理,计划合约部
经理。孙薇女士现任上海城投控股股份有限公司审计部总经理。
  孙薇女士除在上海城投控股股份有限公司任职外,与其他持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入
失信被执行人名单;不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担
任上市公司和证券公司董事的情形。
                郑智先生简历
  郑智,男,汉族,1985 年 8 月出生,本科学历,学士学位。郑
智先生自 2009 年 7 月参加工作,曾就职于广东二十一世纪环球经济
报社。郑智先生现任上海智信资产管理研究有限公司总经理、北京智
信资管云教育科技有限公司总经理, 西部证券股份有限公司独立董
事。
  郑智先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在法律、法规和规范
性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司董事的情形。
             张博江先生简历
  张博江,男,汉族,中共党员,1955 年 12 月出生,研究生学历,
硕士学位,高级经济师职称。张博江先生自 1972 年 12 月参加工作,
历任海军技术勤务一所参谋、股长,海军司令部参谋、秘书,中国国
际文化艺术中心事业发展部副主任兼怡光国际文化集团董事,华泰财
产保险股份有限公司副总经理、董事会秘书, 华泰保险集团股份有限
公司副总经理兼首席行政官及董事会秘书,兼任中国保险学会常务理
事、副秘书长,中国保险行业协会公司治理委员会副主任。
  张博江先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在法律、法规和规范
性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司董事的情形。
              羿克先生简历
  羿克,男,汉族,民革党员,1969 年 8 月出生,研究生学历,
硕士学位。羿克先生自 1995 年 12 月参加工作,历任金镝律师事务所
合伙人;曾兼任陕西省人民政府行政复议应诉专家,陕西省西安市长
安区人民政府法律顾问,陕西省汉中市人民政府法律顾问,陕西省安
康市人民政府法律顾问,陕西省宝鸡市仲裁委员会咨询专家,西部信
托有限公司独立董事。羿克先生现任陕西融德律师事务所主任,兼任
陕西省人民政府法律顾问、陕西省发展和改革委员会法律顾问、陕西
省司法厅行政规范性文件合法性审核和备案审查专家、陕西省人民检
察院专家咨询委员会委员、陕西省渭南市澄城县人民政府法律顾问、
河南省三门峡市人民政府法律顾问。
  羿克先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在法律、法规和规范
性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司董事的情形。
             黄宾先生简历
  黄宾,男,汉族,1970 年 1 月出生,大专学历,注册会计师。
黄宾先生历任西安市出租汽车公司第三分公司财务科长,陕西会计师
事务所项目经理、部门经理,岳华会计师事务所有限责任公司项目经
理、部门经理、合伙人;曾兼任建新矿业股份有限责任公司独立董事。
黄宾先生现任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人;兼任河南
森源电气股份有限公司独立董事、许昌金科资源再生股份有限公司独
立董事、山东威达机械股份有限公司独立董事。
  黄宾先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在法律、法规和规范
性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司董事的情形。

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