证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2022-057
盛新锂能集团股份有限公司
关于 2021 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会
补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日在《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开
，定于 2022 年 5 月 17 日以现场与网络投票相结合的
方式召开公司 2021 年年度股东大会。
称“盛屯集团”）出具的《关于提请公司增加 2021 年年度股东大会临时提案的函》，
盛屯集团根据公司实际情况和发展战略，提议将公司董事会人数由 7 名增加至 9
名（其中非独立董事由 4 名增加至 6 名，独立董事仍为 3 名），并据此修订《公
司章程》；提名比亚迪股份有限公司（以下简称“比亚迪”）董事会秘书及比亚迪
公司秘书李黔先生、公司董事会秘书及副总经理姚婧女士为公司第七届董事会董
事；同时如选举李黔先生为公司第七届董事会非独立董事，比亚迪将成为公司关
联方，公司向比亚迪销售、加工锂产品事项将构成关联交易。盛屯集团提议将上
述事项提交至公司 2021 年年度股东大会审议。上述议案已经公司第七届董事会第
三十五次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
截至本公告日，盛屯集团直接持有公司股份数为 88,978,815 股，占公司总股
本的 10.28%，持股比例超过 3%。盛屯集团具有提出临时提案的资格，且上述临
时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》、
《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，董事会同意将临时提案提交
公司 2021 年年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记
日、其他会议议题等事项不变。现将公司于2022年5月17日召开的2021年年度股
东大会有关事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司第七届董事会
（二）会议召开合法性、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法
规、部门规章，规范性文件和公司章程的规定。
（三）会议召开时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5
月 17 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 17 日上午 9:15 至 2022 年 5
月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。
（四）现场会议召开地点：四川省成都市武侯区天府三街 199 号太平洋金融
保险大厦 B 区 15 楼会议室。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
托他人出席现场会议。
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符
合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次
投票结果为准。
（六）股权登记日：2022 年 5 月 12 日（周四）
（七）会议出席对象：
任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
二、会议审议事项：
本次股东大会审议事项如下：
备注（该列打勾的栏
提案编码 提案名称
目可以投票）
非累积投票提案
《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
累积投票提案
《关于增补李黔先生为公司第七届董事会非独立董事
的议案》
《关于增补姚婧女士为公司第七届董事会非独立董事
的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
议案（十七）中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核
无异议，股东大会方可进行表决；议案（二十）采用累积投票制，选举非独立董
事，议案20.01代表第一位候选人，议案20.02代表第二位候选人。股东所拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。
议案（八）、
（十）、
（十一）、
（十二）、
（十三）、
（十八）属于股东大会特别决
议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过；除上述议案（八）、
（十）、
（十一）、
（十二）、
（十三）、
（十八）外的其他议
案均属于股东大会普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的1/2以上通过。另外，议案（二十）之第一个子议案获审议通过系
议案（十九）生效的前提。
根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，本次会议审议的上述议案需
对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司
上述议案已经公司第七届董事会第三十二次、第三十四次会议、第三十五次
会议和第七届监事会第二十一次、第二十三次会议审议通过，具体内容详见 2022
年 3 月 29 日、2022 年 4 月 27 日、2022 年 5 月 7 日刊登于《中 国 证 券 报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式
代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复
印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身
份证复印件和本人身份证办理登记。
账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委
托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
（二）登记时间：2022年5月13日（上午9:00-12:00；下午14:00-17:00）
（三）登记地点：盛新锂能集团股份有限公司董事会办公室（深圳市福田区
华富路1018号中航中心32楼3206-3207），信函上请注明“股东大会”字样
联系人：雷利民
电话：0755-82557707
传真：0755-82725977
电子邮箱：002240@cxlithium.com
邮编：518031
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程
见附件 1。
五、其他
（一）联系方式
会议联系人：雷利民
联系部门：盛新锂能集团股份有限公司董事会办公室
电话：0755-82557707
传真：0755-82725977
联系地址：深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 32 楼 3206-3207
邮 编：518031
（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；
（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
特此公告。
盛新锂能集团股份有限公司
董事会
二○二二年五月十一日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“盛新投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过
其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案
组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0
票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事
（如提案20.00，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
达相同意见
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如
先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
－15:00。
三、通过互联网投票系统的投票程序
任意时间。
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席盛新锂能集
团股份有限公司2021年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该
次会议审议的议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
备注（该列打
提案
提案名称 勾的栏目可 同意 反对 弃权
编码
以投票）
非累积投票提案
《关于2021年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的议案》
《关于对下属子公司提供担保额度预计的
议案》
累积投票提案
《关于增补公司第七届董事会非独立董事
的议案》
《关于增补李黔先生为公司第七届董事会
非独立董事的议案》
《关于增补姚婧女士为公司第七届董事会
非独立董事的议案》
说明：
请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填
上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束 委托人姓名或名称（签章）
：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数：
委托人股东账户： 受托人签名：
受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日
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