甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“祁连
山”）拟通过资产置换和发行股份的方式购买中国交通建设股份有限
公司（以下简称“中国交建”）持有的中交公路规划设计院有限公司
第二公路勘察设计研究院有限公司 100%股权和中国城乡控股集团有
限公司（以下简称“中国城乡”
）持有的中国市政工程西南设计研究
总院有限公司 100%股权、中国市政工程东北设计研究总院有限公司
司拟非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次
交易”
）。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重组上市。
上市公司在本次重大资产重组时，为避免因参与人员泄露本次交
易有关信息，自开始探讨本次交易事宜之初，即采取严格有效的保密
措施及制度，严格限定相关信息的知悉范围，并贯穿于本次重大资产
重组事项的过程始终。具体情况如下：
票停牌。本公司与本次重组的交易对方对相关事宜进行磋商时，采取
了必要且充分的保密措施，参与项目商议的人员仅限于本公司少数核
心管理层，限定了相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围
之内。
等相关环节严格遵守了保密义务。
信息知情人登记管理制度》等相关规定，建立内幕信息知情人档案并
制作重大事项进程备忘录。
次重组相关的信息保密事项进行了约定。
格遵守了保密义务。
综上所述，本次重大资产重组期间，公司采取了必要且充分的保
密措施，制定了严格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范
围，及时签署了保密协议，严格地履行了重大资产重组信息在依法披
露前的保密义务。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会关于本
次交易采取的保密措施及保密制度的说明》的签章页）
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
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