甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司
重大资产重组情形的说明
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“祁连
山”）拟通过资产置换和发行股份的方式购买中国交通建设股份有限
公司（以下简称“中国交建”）持有的中交公路规划设计院有限公司
第二公路勘察设计研究院有限公司 100%股权和中国城乡控股集团有
限公司（以下简称“中国城乡”
）持有的中国市政工程西南设计研究
总院有限公司 100%股权、中国市政工程东北设计研究总院有限公司
司拟非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次
交易”
）。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重组上市。
根据相关法律法规，上市公司董事会就本次交易相关主体不存在
不得参与任何上市公司重大资产重组情形作出如下说明：
截至本说明出具日，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指
引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三
条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形，即不存在因涉嫌
重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，最近
券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的
情况。上述交易相关主体包括：
公司及公司董事、监事、高级管理人员，公司控股股东、实际控
制人及其一致行动人，公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高
级管理人员，本次交易的交易对方及其董事、监事、高级管理人员，
交易对方控股股东、实际控制人及上述主体控制的机构，为本次交易
提供服务的中介机构及其经办人员，以及参与本次重大资产重组的其
他主体。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会关于本
次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的
说明》的签章页）
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
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