证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：2022-029
中文天地出版传媒集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：出版中心（江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 66.8091
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司吴信根董事长因另有事务未能现场出
席会议，根据《公司章程》相关规定，由凌卫副董事长主持本次股东大会。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召
开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
根、汪维国、独立董事彭中天、廖县生因另有事务已分别授权委托董事凌卫、吴
卫东、独立董事李汉国、黄倬桢代为出席并签署相关文件。
廖晓勇、监事王慧明因另有事务已分别授权委托周天明、张晓俊代为出席并签署
相关文件。
熊秋辉。
派律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 894,631,397 98.8207 566,500 0.0625 10,109,131 1.1168
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 894,631,397 98.8207 566,500 0.0625 10,109,131 1.1168
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 894,631,397 98.8207 566,500 0.0625 10,109,131 1.1168
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 894,631,397 98.8207 566,500 0.0625 10,109,131 1.1168
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 902,989,161 99.7439 2,317,867 0.2561 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 894,631,397 98.8207 566,500 0.0625 10,109,131 1.1168
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 149,708,396 99.9615 17,600 0.0117 40,000 0.0268
本议案，公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 905,239,428 99.9925 67,600 0.0075 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 905,239,428 99.9925 67,600 0.0075 0 0.0000
(二) 对中小投资者单独计票的议案，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《公司
度利润
分配预
案》
《公司
预 计
关联交
易的议
案》
《关于
调整公
司独立
度津贴
的 议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次提交股东大会审议批准的议案均获得通过。其中：议案 7，公司控股股
东江西省出版传媒集团有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
律师：董龙芳、邓鑫上
中文传媒本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
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