本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022年5月11日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省宁波市高新区清逸路99号4号楼
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数 17
其中:A股股东人数 17
普通股股东所持有表决权数量 858,313,121
其中:A股股东所持有表决权数量 858,313,121
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 69.8791
其中:A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 69.8791
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长周兴宥先生主持。会
议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决
方式均符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公
司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累计投票议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 (%) 票数 (%) 票数 (%)
普通股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000
其中:A股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 (%) 票数 (%) 票数 (%)
普通股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000
其中:A股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
比例 票数 比例 票数 比例
票数 (%) (%) (%)
普通股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000
其中:A股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000
其中:A股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000
其中:A股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 128,309,670 99.9922 9,900 0.0078 0 0.0000
其中:A股 128,309,670 99.9922 9,900 0.0078 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000
其中:A股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000
其中:A股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000
其中:A股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000
其中:A股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000
其中:A股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000
其中:A股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000
其中:A股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000
其中:A股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000
其中:A股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000
其中:A股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 858,302,721 99.9987 10,400 0.0013 0 0.0000
其中:A股 858,302,721 99.9987 10,400 0.0013 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000
其中:A股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000
(二)现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
持股5%以上普通股股东 720,200,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普通股股东 116,163,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下普通股股东 21,939,621 99.9548 9,900 0.0452 0 0.0000
其中:市值50万以下普通股 24,870 71.5271 9,900 28.4729 0 0.0000
股东
市值50万以上普通股股东 21,914,751 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
关于公司2021 年度
利润分配方案的议案
关于预计公司2022年
的议案
关于预计公司2022年
案
关于公司董事2022年
度薪酬方案的议案
关于公司监事2022年
度薪酬方案的议案
关于公司续聘2022年
度审计机构的议案
关于使用部分超募资
的议案
(四)关议议案表决的有关情况说明
权数量的2/3以上通过;
宁波韦伯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、宁波均胜电子股份有限公司对
议案6进行了回避表决。
三、 律师见证情况
律师:孙立、唐敏
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;
出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关
法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
特此公告。
宁波均普智能制造股份有限公司董事会