广东瑞德智能科技股份有限公司
独立董事2021年度述职报告
陈海鹏
各位股东及股东代表：
本人作为广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》及《公司章程》的规定和要求，在2021年的工作中，忠实、勤勉、
尽责地履行职务，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积
极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有
效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东的合法利益。现将本人2021
年度履行职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
事的义务。2021年度公司董事会、股东大会的召集符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2021年度，本人本着勤勉务
实和诚信负责的原则，对所有董事会会议审议的议案经过客观谨慎的考虑，均投
了同意票，没有投反对票和弃权票。本人对上述议案及本公司其他事项没有提出
异议。
次，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。
二、发表独立董事意见的情况
本人2021年度发表独立意见如下：《广东瑞德智能科技股份有限公司独立董
事关于预计2021年度日常关联交易情况的独立意见》《广东瑞德智能科技股份有
限公司独立董事关于公司报告期内（2018年-2021年6月30日）关联交易情况的独
立意见》《关于2020年度利润分配预案的独立意见》。
三、董事会专门委员会履职情况
报告期内，本人作为公司薪酬与考核委员会委员，及时了解公司薪酬与考核
制度执行情况，对董事、高级管理人员的薪酬方案进行了审核，有效发挥了董事
会专门委员会对相关事项的监督职责；
作为公司董事会审计委员会召集人，严格按照《董事会审计委员会工作细则》
认真履责，积极参与指导和监督公司内部审计制度的完善、内控制度的审查等工
作；定期听取公司内审部工作汇报，并对公司内部审计程序及内控规范提出了建
议，进一步提升内部审计工作的有效性，提高公司内部控制程序运作的规范性。
四、对公司进行现场调查的情况
报公司经营情况，了解了公司日常经营及董事会决议的执行情况；并审阅了公司
财务报表和审计底稿，对公司财务运作、内控制度建设等方面进行了核查；同时
运用自身的专业知识为公司经营管理、业务发展构想献计献策，有效履行了独立
董事的职责。
同时，本人与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持
密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态和了解外
部环境对公司的影响。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）作为公司独立董事，按时参加公司的董事会会议及其担任委员的董事
会专门委员会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自
己的专业知识作出独立、公正的判断。对公司财务运作、资金往来、日常经营情
况，本人详细听取公司相关人员汇报并进行实地考察，在此基础上结合自身的专
业知识，客观、审慎的行使表决权。
（二）持续关注最新法律、法规和各项规章制度的颁布，加深对涉及保护公
司股东、投资者权益等相关法律法规的理解与认知，不断提高自己的履职能力，
为公司的科学决策和风险防范提供更专业的意见和建议，促进公司进一步规范运
作。
六、本人其他工作情况
本年度未曾提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机
构和咨询机构的情况。
以上是本人在2021年履行独立董事职责的工作汇报，同期，公司管理层及相
关工作人员对本人的工作给予了积极的配合与支持，在此表示衷心的感谢！
特此报告，谢谢！
独立董事：陈海鹏
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