证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2022-069
可转债代码:113047 可转债简称:旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议
(以下简称“本次会议”)于 2022 年 5 月 10 日(星期二)下午 17:00 以现场结
合通讯的方式召开。会议应出席监事三名,实际到会监事三名。公司已于 2022
年 5 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会,完成了非职工代表监事的选举和
监事会换届。为确保新一届监事会尽快投入工作,经全体监事一致同意,决定于
监事会第一次会议。本次会议通知豁免时间要求,并以电话、口头等方式向全体
监事送达。本次会议经与会监事共同推举,由监事郑钢先生主持,董事会秘书列
席了会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体出席会议的监事审议和表决, 会议通过了以下决议:
(一) 审议《关于推选公司第五届监事会主席的议案》;
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及监事会实际工作需要,经全体
监事一致提议,同意推选郑钢先生为公司第五届监事会主席,任期三年(从本次
监事会通过之日起至 2025 年 5 月 9 日监事会届满止)。
郑钢先生简历详见公司于 2022 年 4 月 25 日刊载于上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的公司相关公告(公告编号 2022-059)。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
监事会
二〇二二年五月十一日