股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2022—034
华润三九医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司董事会 2022 年第八次会议于 2022 年 5 月 9 日下午以通
讯方式召开。会议通知以书面方式于 2022 年 5 月 6 日发出。本次会议应到董事 11 人，
实到董事 11 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议
合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、 关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案
鉴于 2 名原激励对象因工作变动原因不再在本公司担任职务，2 名原激励对象因个
人原因放弃股权激励，不再具备激励对象的资格，根据《公司 2021 年限制性股票激励
计划》有关规定及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对本激励计划
首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。具体调整内容为：本激励计划首次授予的
激励对象由 273 人调整为 269 人，首次授予限制性股票数量由 844.2 万股调整为 833.9
万股，预留授予部分 134.7 万股保持不变，本激励计划授予的限制性股票总数由 978.9
万股调整为 968.6 万股。
董事长邱华伟先生、董事周辉女士为 2021 年限制性股票激励计划的拟激励对象，
回避了对本议案的表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案
根据《上市公司股权激励管理办法》
《公司 2021 年限制性股票激励计划》的有关规
定，以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司 2021 年限制
性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就， 同意以 2022 年 5 月 10 日为首次授予
日，向 269 名激励对象首次授予 833.9 万股限制性股票，授予价格为 14.84 元/股。
详细内容请参见《华润三九关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》
（2022-036）。
董事长邱华伟先生、董事周辉女士为 2021 年限制性股票激励计划的拟激励对象，
回避了对本议案的表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○二二年五月九日
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