证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2022-033
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
c本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区肇嘉浜路 789 号均瑶国际广场 32
楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 75.6485
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
基于上海市疫情防控规定要求,本次股东大会现场会议无法到会的股东及股
东代表、董事、监事和高级管理人员通过通讯方式参会，通过通讯方式参会或列
席会议的前述人员视为参加现场会议。
本次股东大会由公司董事会召集，本次会议现场由董事长王均豪先生主持，
采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合
《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 325,242,586 99.9857 46,200 0.0143 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 325,242,586 99.9857 46,200 0.0143 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 325,242,586 99.9857 46,200 0.0143 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 325,242,586 99.9857 46,200 0.0143 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 325,242,586 99.9857 46,200 0.0143 0 0.0000
行情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 325,242,586 99.9857 46,200 0.0143 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 325,242,586 99.9857 46,200 0.0143 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 13,591,871 99.6612 46,200 0.3388 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 325,242,586 99.9857 46,200 0.0143 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 325,242,586 99.9857 46,200 0.0143 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 13,591,871 99.6612 46,200 0.3388 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 13,591,871 99.6612 46,200 0.3388 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 325,242,586 99.9857 46,100 0.0141 100 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 325,242,586 99.9857 46,100 0.0141 100 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 325,242,586 99.9857 46,100 0.0141 100 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 325,242,586 99.9857 46,100 0.0141 100 0.0002
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
度利润分配预 00
案的议案
及 监 事 2022 00
年度薪酬方案
暨 确 认 2021
年度薪酬执行
情况的议案
师事务所的议 00
案
年度部分日常 00
关联交易预计
金额的议案
闲置募集资金 00
进行现金管理
的议案
闲置自有资金 00
进行投资理财
的议案
闲置自有资金 00
进行现金管理
暨关联交易的
议案
自有资金开展 00
金融服务业务
暨关联交易的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；
其余议案为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有
效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
王均金、王均豪、宁波汝贤股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波起元股权投资
合伙企业（有限合伙）、宁波汝贞股权投资合伙企业（有限合伙）因与该议案有
关联关系，已回避表决；关联股东王滢滢未出席本次会议进行投票表决。
三、 律师见证情况
律师：邵禛、林惠
本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》
《上市
公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效
的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大
会形成的决议合法有效。
特此公告。
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