证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2022-025
广州越秀金融控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
九届董事会第三十七次会议通知于 2022 年 5 月 6 日以电子邮件
方式发出，会议于 2022 年 5 月 10 日以通讯方式召开。本次会议
应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长王恕慧主
持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司《章
程》等有关规定。
与会董事经审议表决，形成以下决议：
一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
修订<经理层任期制和契约化管理工作方案>的议案》
为进一步贯彻落实国企改革工作部署及国资监管部门相关
要求，建立健全市场化经营机制，结合经营管理实际情况，公司
拟对《经理层任期制和契约化管理工作方案》进行修订，进一步
明确经理层成员的岗位职责和任职资格，提升管理效能，推动公
司持续健康发展。
公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见，内容
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
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