股票代码：600506 股票简称：香梨股份 公告编号：临 2022—29 号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议的通知及文件已于 2022 年 5 月 5 日分别以电话通知、
电子邮件、传真等方式发出。
（三）本次董事会会议于 2022 年 5 月 10 日以现场表决方式在公司二楼会议
室召开。
（四）本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
（五）本次董事会会议由董事周恩鸿先生主持，公司监事、高级管理人员列
席本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于选举董事长、副董事
长的议案。
公司董事会同意选举周恩鸿先生为公司董事长、王佐先生为公司副董事长，
任期与本届董事会任期一致。
（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于选举董事会专门委员
会委员的议案。
公司董事会同意选举公司第八届董事会专门委员会委员如下：
序 专门委员会
专门委员会的组成 委 员 主任委员
号 名称
由三名董事组成，其中独立董
战略决策委
员会
董事长担任。
由三名或以上董事组成，独立
董事委员应占审计委员会成
李刚、梁上上、李志飞、
独文辉、樊飞
委员会召集人须具备会计或
财务管理相关的专业经验。
由三名董事组成，其中独立董
薪酬与考核
委员会
董事委员担任。
由三名董事组成，其中独立董
董事委员担任。
上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。
（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于选举执行委员会委员
的议案。
公司董事会同意选举周恩鸿先生、王佐先生、李嘉先生、樊飞先生、奚强先生、
王伟义先生、李春芳女士、岳鹏先生、阿尔斯兰·阿迪里先生为公司执行委员会委
员，周恩鸿先生为执行委员会主任。执行委员会委员任期与本届董事会任期一致。
（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于聘任高级管理人员的
议案。
公司董事会同意聘任李嘉先生为总经理、聘任王伟义先生为副总经理、李春
芳女士为副总经理、聘任阿尔斯兰·阿迪里先生为副总经理兼董事会秘书、聘任
岳鹏先生为副总经理兼财务负责人，任期与本届董事会任期一致。
（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于聘任证券事务代表的议
案。
公司董事会同意公司聘任史兰花女士为证券事务代表，任期与本届董事会任
期一致。
上述人员的个人简历详见附件。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二○二二年五月十日
附件：个人简历
董事长周恩鸿：男，汉族，1972 年 9 月出生，研究生学历，经济师。曾任中
国建设银行海南省分行科技部助理工程师；中国信达海口办事处（海南分公司）
经理、高级副经理、高级经理；中国信达总务部、资产管理业务部、投资与资管
部高级经理、处长；中国信达投资与资管部、战略客户三部总经理助理。现任中
国信达战略客户三部副总经理；北京城建东华房地产开发有限责任公司董事；中
广核产业投资基金管理有限公司董事；新疆库尔勒香梨股份有限公司董事。
周恩鸿先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司
法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
副董事长王佐：男，汉族，1967 年 7 月出生，中共党员，本科学历，高级工
程师。曾任新疆制药厂电仪车间技术员；建设银行新疆分行中心机房职员、负责
人；中国信达新疆分公司综合管理部副经理、经理、高级副经理、高级经理，业
务三部高级经理，业务三处副处长、处长、高级经理，业务一处处长、高级经理；
中国信达新疆分公司综合管理处处长、高级经理。现任中国信达新疆分公司二等
资深专员兼综合管理处处长；新疆融盛投资有限公司执行董事兼总经理；统一石
油化工有限公司、统一（无锡）石油制品有限公司、统一（陕西）石油化工有限
公司执行董事；新疆库尔勒香梨股份有限公司董事。
王佐先生未直接或间接持有公司股份；与公司控股股东新疆融盛投资有限公
司存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情
形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
总经理李嘉：男，汉族，1966 年 2 月出生，本科学历，工程师。曾任北京市
规划局路口处工程师，北京统益油脂有限公司销售处长，北京统一石油化工有限
公司总经理，壳牌统一石油化工有限公司总经理，霍氏集团 CEO。现任统一石油化
工有限公司 CEO；新疆库尔勒香梨股份有限公司董事。
李嘉先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、
《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
樊飞：男，汉族，1988 年 5 月出生，研究生学历，特许金融分析师（CFA）。
曾任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计员、高级审计员；中
国信达资产管理业务部、投资与资管部、战略客户三部业务经理、副经理。现任
中国信达战略客户三部经理；新疆昌源水务集团有限公司监事；新疆昌源通达投
资有限公司监事；上海西力科实业发展有限公司执行董事；新疆库尔勒香梨股份
有限公司董事。
樊飞先生未直接或间接持有公司股份；与公司间接控股股东新疆昌源水务集
团有限公司存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任
董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
奚强：男，汉族，1985 年 7 月出生，本科学历。曾任中国银行股份有限公司
南通分行客户经理、中国信达资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司业
务二处业务经理、副经理。现任中国信达资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治
区分公司业务三处负责人、高级副经理；新疆库尔勒香梨股份有限公司董事。
奚强先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、
《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
副总经理王伟义：男，汉族，中共党员，1970 年 4 月出生，本科，工程师。
曾任新疆布尔津县水电公司生产技术科科长；新疆布尔津县水电公司副经理；新
疆布尔津县供电有限责任公司总经理、党支部副书记；新疆库尔勒银泉供水公司
常务副总经理、党支部书记。现任新疆库尔勒香梨股份有限公司党委书记、常务
副总经理，统一石油化工有限公司、统一（无锡）石油制品有限公司、统一（陕
西）石油化工有限公司监事。
王伟义先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司
法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
副总经理李春芳：女，汉族，中共党员，1967 年 8 月出生，本科，高级工程
师。曾任新疆库尔勒番茄制品总厂白酒分厂厂长；新疆库尔勒香梨股份有限公司
果业分公司副总经理、总经理、销售公司经理。现任新疆库尔勒香梨股份有限公
司副总经理。
李春芳女士未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司
法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
副总经理兼董事会秘书阿尔斯兰·阿迪里：男，维吾尔族，1984 年 1 月出生，
金融学硕士。曾任中国信达资产管理股份有限公司新疆分公司业务一部业务经理；
中国信达资产管理股份有限公司新疆分公司业务三部经理。现任新疆库尔勒香梨
股份有限公司董事会秘书。
阿尔斯兰·阿迪里先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不
存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
副总经理兼财务负责人岳鹏：男，汉族，1974 年 1 月出生，研究生学历，注
册会计师。曾任中国海洋石油总公司审计师；朗讯科技（中国）有限公司财务经
理、财务分析主管；通用电气公司 GE 医疗事业部亚太区财务经理，GE（中国）医
疗事业部中区财务经理、财务高级经理；壳牌（大中国区）润滑油事业部财务总
监、壳牌统一石油化工有限公司 CFO，壳牌（中国）上游业务财务总经理。现任统
一石油化工有限公司 CFO。
岳鹏先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、
《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
证券事务代表史兰花：女，汉族，中共党员，1977 年 10 月出生，大学本科学
历。曾任新疆库尔勒香梨股份有限公司园艺分公司生产技术部技术员、技术部经
理、总经办主任、综合部行政主管。现任新疆库尔勒香梨股份有限公司证券事务
代表、职工监事，上海西力科实业发展有限公司监事。
史兰花女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》、
《公司章程》等规定的不得担任监事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
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