证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2022-039
债券代码:123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
关于《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及相关文件
的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”或“公
司”）于 2022 年 2 月 21 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二
届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于公司<2022 年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见
公司在创业板指定信息披露媒体刊登的相关公告。
为了更好地实施本次股权激励计划，增强股权激励效果，达到激
励的目的，激发激励对象的积极性，促进公司的长远发展，公司于 2022
年 5 月 10 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公
司<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等
相关议案，对《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激
励计划（草案）》”）及其摘要中关于公司股本总额、激励对象数量、
限制性股票成本摊销等相关内容进行了相应修订。
本次修订的具体情况如下：
一、对《激励计划（草案）》“特别提示”中第三点，公司股本
总额及激励计划表述进行修订
修订前：
三、本激励计划拟授予的限制性股票总量不超过 500.00 万股，
占本激励计划草案公告时公司股本总额 49,552.25 万股的 1.01%（因
三角转债处于转股期，本草案所称股本总额为 2022 年 2 月 18 日的股
份数量）
。其中首次授予 400.00 万股，占本激励计划草案公告时公司
股本总额 49,552.25 万股的 0.81%，首次授予部分占本次授予权益总
额的 80.00%；预留 100.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本
总额 49,552.25 万股的 0.20%，预留部分占本次授予权益总额的
截至本激励计划草案公告日，公司全部有效期内的股权激励计划
所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20.00%。本激励
计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的
公司股票数量累计未超过公司股本总额的 1.00%。
修订后：
三、本激励计划拟授予的限制性股票总量不超过 500.00 万股，
占本激励计划公告时公司股本总额 49,560.85 万股的 1.01%（因三角
转债处于转股期，本激励计划所称股本总额为 2022 年 4 月 29 日的股
份数量）
。其中首次授予 400.00 万股，占本激励计划公告时公司股本
总额 49,560.85 万股的 0.81%，首次授予部分占本次授予权益总额的
截至本激励计划公告日，公司全部有效期内的股权激励计划所涉
及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20.00%。本激励计划
中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司
股票数量累计未超过公司股本总额的 1.00%。
二、对《激励计划（草案）》“特别提示”中第四点，激励计划
表述进行修订
修订前：
四、本激励计划首次授予的第一类限制性股票的授予价格为
一类限制性股票价格相同。
在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的第一类限制性股
票完成登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股
份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票授予价格和/或授予
数量将根据本激励计划相关规定予以相应的调整。
修订后：
四、本激励计划首次授予的第一类限制性股票的授予价格为
一类限制性股票价格相同。
在本激励计划公告当日至激励对象获授的第一类限制性股票完
成登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆
细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票授予价格和/或授予数量
将根据本激励计划相关规定予以相应的调整。
三、对《激励计划（草案）》“特别提示”中第五点，激励对象
数量进行修订
修订前：
五、本激励计划首次授予的激励对象共计 45 人，为公司公告本
激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、
核心技术人员、中层管理人员、技术骨干以及业务骨干。
修订后：
五、本激励计划首次授予的激励对象共计 82 人，为公司公告本
激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、
核心技术人员、中层管理人员、技术骨干以及业务骨干。
四、对《激励计划（草案）》“第四章 激励对象的确定依据和
范围”中“二、激励对象的范围”进行修订
修订前：
本激励计划首次授予的激励对象共计 45 人，包括：
（一）董事、高级管理人员、核心技术人员；
（二）中层管理人员；
（三）技术骨干以及业务骨干。
以上激励对象中，董事、高级管理人员必须经股东大会选举或公
司董事会聘任。激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女。
本次股权激励对象的范围如下表所示：
序号 人员类别 人数
合计 45
所有激励对象必须在本激励计划的有效期内在公司或公司的子
公司任职并与公司签署劳动合同或聘用合同。
预留授予部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后 12 个
月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发
表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披
露当次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权
益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定，可以包
括公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员等。
修订后：
本激励计划首次授予的激励对象共计 82 人，包括：
（一）董事、高级管理人员、核心技术人员；
（二）中层管理人员；
（三）技术骨干以及业务骨干。
以上激励对象中，董事、高级管理人员必须经股东大会选举或公
司董事会聘任。激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女。
本次股权激励对象的范围如下表所示：
序号 人员类别 人数
合计 82
所有激励对象必须在本激励计划的有效期内在公司或公司的子
公司任职并与公司签署劳动合同或聘用合同。
预留授予部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后 12 个
月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发
表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披
露当次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权
益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定，可以包
括公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员等。
五、对《激励计划（草案）》“第五章 本激励计划的具体内容”
中关于公司股本总额和激励计划表述进行修订
修订前：
本激励计划拟授予的限制性股票总量不超过 500.00 万股，占本
激励计划草案公告时公司股本总额 49,552.25 万股的 1.01%（因三角
转债处于转股期，本草案所称股本总额为 2022 年 2 月 18 日的股份数
量)。其中首次授予 400.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本
总额 49,552.25 万股的 0.81%，首次授予部分占本次授予权益总额的
截至本激励计划草案公告日，公司全部在有效期内的股权激励计
划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20.00%。本激
励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获
授的公司限制性股票数量，累计未超过公司股本总额的 1.00%。
修订后：
本激励计划拟授予的限制性股票总量不超过 500.00 万股，占本
激励计划公告时公司股本总额 49,560.85 万股的 1.01%（因三角转债
处于转股期，本激励计划所称股本总额为 2022 年 4 月 29 日的股份数
量）
。其中首次授予 400.00 万股，占本激励计划公告时公司股本总额
截至本激励计划公告日，公司全部在有效期内的股权激励计划所
涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20.00%。本激励计
划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的
公司限制性股票数量，累计未超过公司股本总额的 1.00%。
六、对《激励计划（草案）》“第五章 本激励计划的具体内容”
中“一、第一类限制性股票”的“（二）第一类限制性股票激励对象
名单及拟授出权益分配情况”进行修订
修订前：
占本激励计
获授第一类限制
占授予总量 划公告日公
姓名 职务 性股票数量（万
的比例 司总股本的
股）
比例
一、董事、高级管理人员
虢迎光 董事、总经理 50.00 10.00% 0.10%
罗锋 副总经理 35.00 7.00% 0.07%
董事、董事会秘书
杨伟杰 20.00 4.00% 0.04%
财务负责人
曹亮 副总经理 18.00 3.60% 0.04%
周晓虎 副总经理 15.00 3.00% 0.03%
李宗檀 副总经理 15.00 3.00% 0.03%
李辉 副总经理 15.00 3.00% 0.03%
王海鹏 董事、副总经理 15.00 3.00% 0.03%
严党为 副总经理 15.00 3.00% 0.03%
二、董事会认为需要激励的其他人员
中层管理人员和骨干员工（36 人） 202.00 40.40% 0.41%
三、预留部分 100.00 20.00% 0.20%
合计 500.00 100.00% 1.01%
注：本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以
上百分比结果四舍五入所致。
修订后：
占本激励计
获授第一类限制
占授予总量 划公告日公
姓名 职务 性股票数量（万
的比例 司总股本的
股）
比例
一、董事、高级管理人员
虢迎光 董事、总经理 50.00 10.00% 0.10%
罗锋 副总经理 35.00 7.00% 0.07%
董事、董事会秘书
杨伟杰 20.00 4.00% 0.04%
财务负责人
曹亮 副总经理 18.00 3.60% 0.04%
周晓虎 副总经理 15.00 3.00% 0.03%
李宗檀 副总经理 15.00 3.00% 0.03%
李辉 副总经理 15.00 3.00% 0.03%
王海鹏 董事、副总经理 15.00 3.00% 0.03%
严党为 副总经理 15.00 3.00% 0.03%
二、董事会认为需要激励的其他人员
中层管理人员和骨干员工（73 人） 202.00 40.40% 0.41%
三、预留部分 100.00 20.00% 0.20%
合计 500.00 100.00% 1.01%
注：本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以
上百分比结果四舍五入所致。
七、对《激励计划（草案）》“第五章 本激励计划的具体内容”
中“一、第一类限制性股票”中“（八）第一类限制性股票激励计划
的调整方法和程序”的“2、授予价格的调整方法”表述进行修订
修订前：
在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的第一类限制性股
票完成股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股
份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行
相应的调整。调整方法如下：
修订后：
在本激励计划公告当日至激励对象获授的第一类限制性股票完
成股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆
细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应
的调整。调整方法如下：
八、对《激励计划（草案）》“第五章 本激励计划的具体内容”
中“一、第一类限制性股票”中“（十）第一类限制性股票会计处理”
的“2、预计第一类限制性股票实施对各期经营业绩的影响”进行修
订
修订前：
公司向激励对象授予第一类限制性股票 500.00 万股，其中首次
授予 400.00 万股。按照草案公布前一交易日的收盘数据预测算限制
性股票的公允价值，预计首次授予第一类限制性股票的权益费用总额
为 8,796.00 万元，该等费用总额作为公司本次股权激励计划的激励
成本将在本激励计划的实施过程中按照解除限售比例进行分期确
认。根据会计准则的规定，具体金额应以“实际授予日”计算的限制
性股票公允价值为准。假设公司于 2022 年 3 月首次授予限制性股票，
则 2022 年至 2025 年首次授予部分第一类限制性股票成本摊销情况如
下:
单位：万元
需摊销的总费
用
注：1、上述费用为预测成本，实际成本与实际授予价格、授予日、授予日
收盘价、授予数量及对可解锁权益工具数量的最佳估计相关；
为准；
修订后：
公司向激励对象授予第一类限制性股票 500.00 万股，其中首次
授予 400.00 万股。按照草案公布前一交易日的收盘数据预测算限制
性股票的公允价值，预计首次授予第一类限制性股票的权益费用总额
为 8,796.00 万元，该等费用总额作为公司本次股权激励计划的激励
成本将在本激励计划的实施过程中按照解除限售比例进行分期确认。
根据会计准则的规定，具体金额应以“实际授予日”计算的限制性股
票公允价值为准。假设公司于 2022 年 6 月首次授予限制性股票，则
下：
单位：万元
需摊销的总费
用
注：1、上述费用为预测成本，实际成本与实际授予价格、授予日、授予日
收盘价、授予数量及对可解锁权益工具数量的最佳估计相关；
为准；
除上述修订外，其他内容与公司《激励计划（草案）》内容一致。
公司对《2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要》中与上述表述相
关的内容进行了同步修订。更新后的公司《2022 年限制性股票激励计
划（草案修订稿）》及其摘要等相关文件详见指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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