关于珠海冠宇电池股份有限公司
致: 珠海冠宇电池股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受珠海冠宇电池股份有限公司(以下简称
“公司”)的委托, 指派本所余泽之律师、李琼律师(以下合称“本所律师”)出席公司 2021
年年度股东大会(以下简称“本次会议”), 由于受到新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响, 本
所律师通过视频方式参加本次会议并对公司本次会议进行见证。本所律师根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范
性文件(以下统称“法律法规”)及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》(以下简称“公司章
程”)的规定就公司本次会议相关事宜出具法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》
《律师事务所从事证券法律业务管理办
法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经
发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分
的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、
准确, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证, 在进行审查验证过程中, 本
所假设:
所的文件都是真实、准确、完整的;
恰当、有效的授权;
完整的。
在上文所述基础上, 本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤
勉尽责的精神, 就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《珠海冠宇电池股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》
(以下简称“会议通知”), 公司董事会已于本次会议召开二十日前以公告方式通知各
股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等
事项, 并列明了提交本次会议审议的议案。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于 2022 年 5 月 10 日 14:30
在珠海市斗门区井岸镇珠峰大道 209 号珠海冠宇电池股份有限公司办公楼二号会议室
召开; 本次会议通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的时间为
互联网投票平台进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 10 日 9:15 至 15:00。本次会议
召开的时间、地点均符合有关会议通知的内容。
经本所律师核查, 本所律师认为, 本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公
司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次会议股东及股东代理人统计资
料和相关验证文件以及网络投票情况统计确认, 参加本次会议现场会议及网络投票的
股东及股东代理人共计 54 人, 代表公司有表决权的股份数为 877,064,200 股, 约占公
司有表决权股份总数的 78.1797%。
经本所律师核查, 本所律师认为, 上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格
均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行
了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票, 交
易系统投票平台、互联网投票平台提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络
投票的汇总表决结果, 会议通知中列明的议案均获本次会议审议通过。
本次会议表决结果如下:
同意票 877,045,767 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9978%;
反对票 18,433 股; 弃权票 0 股。
同意票 839,562,991 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.7242%;
反对票 18,433 股; 弃权票 37,482,776 股。
同意票 839,562,991 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.7242%;
反对票 18,433 股; 弃权票 37,482,776 股。
同意票 839,562,991 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.7242%;
反对票 18,433 股; 弃权票 37,482,776 股。
同意票 839,562,991 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.7242%;
反对票 18,433 股; 弃权票 37,482,776 股。
同意票 839,562,991 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.7242%;
反对票 18,433 股; 弃权票 37,482,776 股。
同意票 839,562,991 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.7242%;
反对票 18,433 股; 弃权票 37,482,776 股。
同意票 477,327,514 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 92.7158%;
反对票 18,433 股; 弃权票 37,482,776 股。
关联股东珠海普瑞达投资有限公司、珠海普明达投资合伙企业(有限合伙)、珠海
凯明达投资合伙企业(有限合伙)、珠海惠泽明投资合伙企业(有限合伙)、重庆普瑞
达企业管理有限公司、珠海际宇投资合伙企业(有限合伙)、珠海旭宇投资合伙企
业(有限合伙)、珠海泽高普投资合伙企业(有限合伙)、珠海普宇投资合伙企业(有
限合伙)、珠海际宇二号投资合伙企业(有限合伙)、珠海华金阿尔法三号股权投资
基金合伙企业(有限合伙)、珠海华金创盈八号股权投资基金合伙企业(有限合伙)
回避表决。
同意票 839,562,991 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.7242%;
反对票 18,433 股; 弃权票 37,482,776 股。
同意票 877,045,767 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
同意票 877,045,767 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
同意票 877,045,767 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
同意票 877,045,767 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
同意票 877,045,767 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
同意票 877,045,767 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
同意票 877,045,767 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
同意票 877,045,767 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
同意票 877,045,767 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
同意票 877,045,767 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
同意票 877,045,767 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
同意票 877,045,767 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
同意票 877,045,767 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
同意票 877,045,767 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
同意票 877,045,767 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
同意票 877,045,767 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
同意票 877,045,767 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
同意票 877,045,767 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
同意票 877,045,767 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
同意票 877,045,767 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
同意票 877,045,767 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
同意票 839,562,991 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.7242%;
反对票 18,433 股; 弃权票 37,482,776 股。
案》
同意票 839,562,991 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.7242%;
反对票 18,433 股; 弃权票 37,482,776 股。
报告的议案》
同意票 839,562,991 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.7242%;
反对票 18,433 股; 弃权票 37,482,776 股。
同意票 839,562,991 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.7242%;
反对票 18,433 股; 弃权票 37,482,776 股。
措施和相关主体承诺的议案》
同意票 839,562,991 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.7242%;
反对票 18,433 股; 弃权票 37,482,776 股。
同意票 839,562,991 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.7242%;
反对票 18,433 股; 弃权票 37,482,776 股。
同意票 839,562,991 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.7242%;
反对票 18,433 股; 弃权票 37,482,776 股。
行可转换公司债券相关事宜的议案》
同意票 839,562,991 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.7242%;
反对票 18,433 股; 弃权票 37,482,776 股。
经本所律师核查, 本所律师认为, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程
的规定, 本次会议的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述, 本所律师认为, 本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程
的规定, 出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决程序
符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为珠海冠宇电池股份有限公司 2021 年年度股东大会
公告材料, 随其他须公告的文件一起公告, 并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担
责任。
本法律意见书仅供珠海冠宇电池股份有限公司为本次会议之目的而使用, 除经本所事
先书面同意外, 不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式二份。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
韩 炯 律师
经办律师
余泽之 律师
李 琼 律师
二○二二年五月十日
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