证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号： 2022-040
债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”或“公司”）
于 2022 年 5 月 5 日以电子邮件、传真向全体董事发出召开第二届董
事会第三十次会议的通知。会议于 2022 年 5 月 10 日在公司会议室以
现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决
董事 11 名。会议由董事长严建亚先生主持，公司监事及高级管理人
员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案
修订稿）>及其摘要的议案》
公司于 2022 年 2 月 21 日召开了第二届董事会第二十八次会议、
第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2022 年
为了更好地实施本次股权激励计划，增强股权激励效果，达到激
励的目的，激发激励对象的积极性，促进公司的长远发展，公司对
《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中关于公司股本总额、激
励对象数量、限制性股票成本摊销等相关内容进行了相应修订，形成
了《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，其他未修订部
分，仍然有效并继续执行。
公司监事会对此已发表审核意见，独立董事发表了明确同意的独
立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要
的具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司非独立董事虢迎光、杨伟杰和王海鹏为 2022 年限制性股票
激励计划的拟激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事
参与本议案的表决。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得
通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议
案》
经审议，根据公司工作计划安排，全体董事一致同意本次董事会
中需提交股东大会审议的议案提交 2022 年第二次股东大会审议，公
司董事会将发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本议案。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 发 布 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大
会的通知》。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案
获得通过。
三、备查文件
议》
意见》
特此公告。
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