股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2022-077
转债代码：113641 转债简称：华友转债
浙江华友钴业股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事会会议召开情况
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议
于2022年5月10日以通讯方式召开，本次会议通知于2022年5月5日以书面、电子邮件、
电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并
主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
董事会会议审议情况
一、审议通过《关于对外提供财务资助的议案》
同意全资子公司华涌国际（香港）有限公司（以下简称“华涌国际”）与 PT Prima
Puncak Mulia（以下简称“PPM 公司”）签署的《PPM 贷款协议》。同意华涌国际向
PPM 公司提供共计 267,001,996,830 印尼盾（约 18,644,082.4 美元）的财务资助，
本次财务资助年利率为 6.76%。资助期限自首笔预付款提款之日起至第 7 周年；如
果 PT Hamparan Logistik Nusantara（以下简称“HLN 公司”）上市，则资助期限自
首笔预付款提款之日起至 HLN 公司上市后 6 个月或 HLN 股份锁定期届满 3 个月（孰
晚）。
公司董事会认为：公司本次对 PPM 公司提供财务资助，是为了保证公司认购 HLN
可转债工作的顺利推进，有利于加强公司在印尼镍资源和相关基础设施等方面的布
局，符合公司长期发展战略规划，对公司的生产经营及资产状况无不良影响。本次
被资助对象信用良好，具备偿还能力，财务资助风险处于可控范围内，董事会同意
本次财务资助事项。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
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