北京高盟新材料股份有限公司
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关
规定及《北京高盟新材料股份有限公司章程》的有关要求，作为北京高盟新材料
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资
者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第五届董事会第一次会议的相关
事项发表如下独立意见：
（一）本次公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员的选举及高级
管理人员的聘任符合《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》、
《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，
董事会的召集召开以及选举程序合法有效。
（二）上述人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；未发
现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
限尚未届满；
届满；
查，尚未有明确结论意见；
民法院纳入失信被执行人名单；
管理人员应履行的各项职责。
（三）本次公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员的选举及高级
管理人员的聘任，符合公司的根本利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利
益的情形。
经认真审核，我们全体独立董事一致认为，本次董事会的召集召开及选举程
序公平、公正、合法，符合《公司法》、
《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、
《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，符合公司及广大投
资者的合法权益。因此，我们同意选举曹学先生为公司第五届董事会董事长、选
举王子平先生为公司第五届董事会副董事长，同意董事会选举相关董事组成董事
会各专门委员会，同意聘任陈登雨先生为公司总经理，同意聘任丛斌先生、史向
前先生为公司副总经理，同意聘任史向前先生为公司董事会秘书，同意聘任陈兴
华先生为公司财务负责人。
独立董事： 徐坚 李可 何平林
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