证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2022-084
债券代码:128095 债券简称:恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十九
次会议(以下简称“本次会议”)于 2022 年 5 月 9 日上午 10 时在公司控股子公
司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长
Paul Xiaoming Lee 先生主持,会议通知已于 2022 年 5 月 6 日以电话和电子邮件
等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人,实际出席
会议的董事九人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制
性股票相关事项的议案》
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn,下同)。
审议结果:经表决,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票相关
事项的公告》(公告编号:2022-085 号)详见《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证
券时报》《证 券 日 报》及巨潮资讯网。
(二)审议通过《关于向 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象
授予限制性股票的议案》
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网。
证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2022-084
债券代码:128095 债券简称:恩捷转债
审议结果:经表决,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司《关于向 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的公告》(公告编号:2022-086 号)详见《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证
券时报》《证 券 日 报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
见。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二二年五月九日