证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2022-043
圣元环保股份有限公司
第九届董事会 2022 年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2022
年第五次会议于 2022 年 5 月 6 日以电子邮件方式通知各位董事及相
关人员，会议于 2022 年 5 月 9 日在公司会议室召开，本次会议以现
场结合通讯表决方式召开。
会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，以通讯表决方式
出席会议的董事有朱煜灿先生、朱煜铭先生、邓鹏先生、王宪先生和
罗进辉先生。本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司监事、高级管
理人员列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议
内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了
以下议案：
（一）关于向控股子公司增资暨关联交易的议案
内容：根据公司实际经营发展的需要，公司拟以自有资金与朱煜
煊先生向厦门圣万豪建设有限公司增资 21,000 万元，其中公司拟以
货币方式出资人民币 19,950 万元，朱煜煊先生拟以货币方式出资人
民币 1,050 万元。
鉴于朱煜煊先生为公司实际控制人、董事长，根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》7.2.5 条的规定，朱煜煊先生为公司关联
自然人，本次交易构成关联交易。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》
（ 公告编号：2022-044）。
公司独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联
董事朱煜煊、朱恒冰和朱煜灿回避表决。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案
内容：根据《公司法》
《公司章程》
《股东大会议事规则》等相关
规定，公司董事会提请于 2022 年 5 月 25 日（星期三）下午三点整召
开公司 2022 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
年第五次会议决议；
特此公告。
圣元环保股份有限公司董事会
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