股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2022-053
债券代码：127036 债券简称：三花转债
浙江三花智能控制股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
审议通过，决定召开2022年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2022年5月25日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：2022年5月25日（星期三）其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月25日9:15-9:25，9:30-11:30和
月25日9:15至2022年5月25日15:00期间的任意时间。
（1）截至 2022 年 5 月 18 日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公
司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
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室
二、会议审议事项：
（一）议案名称：
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
关于《浙江三花智能控制股份有限公司 2022 年限制
性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
关于《浙江三花智能控制股份有限公司 2022 年股票
增值权激励计划（草案）》及其摘要的议案
关于《浙江三花智能控制股份有限公司 2022 年股权
激励计划实施考核管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股权激励
计划相关事宜的议案
（二）议案披露情况：
本次会议审议事项已经公司第七届董事会第四次临时会议、第七届监事会第
四次临时会议审议通过后提交，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等规定。
具体内容详见公司于2022年5月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和
《中 国 证 券 报》《证券时报》上刊登的公告。
（三）特别强调事项
出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委
托投票权。独立董事石建辉先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审
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议第 3、4、5、6 项议案征集投票权。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 10 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中 国 证 券 报》《证券时报》上刊登
的公告。
券交易所上市公司规范运作指引》的要求，公司将对涉及影响中小投资者利益的
重大事项，对中小投资者（指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记方法
函以收到邮戳为准）。
三花智能控制股份有限公司董事会办公室（邮编：312532）。
自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，
须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行
登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，
需持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授
权委托书和持股凭证进行登记，路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记，
出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附件
一”。
五、其他事项
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传真号码：0575-86563888-8288
六、备查文件
二、公司2022年第二次临时股东大会的授权委托书。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
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附件一：
参加网络投资的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反
对、弃权。
对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见
为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2022 年 5 月 25 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托____________先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江三花智能
控制股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会并代为行使下列表决权。若委托
人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为
适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
代理人应对本次股东大会以下 6 项议案进行审议表决
备注 表决意见
序号 议案内容 该列打勾的栏
赞成 反对 弃权
目可以投票
关于《浙江三花智能控制股份有限公司 2022 年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
关于《浙江三花智能控制股份有限公司 2022 年股
票增值权激励计划（草案）》及其摘要的议案
关于《浙江三花智能控制股份有限公司 2022 年股
权激励计划实施考核管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股权
激励计划相关事宜的议案
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
注：个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单
位印章。 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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