股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2022-028
恒通物流股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于
书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事8人，实到董事8人，
其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次董事会由公司
董事长李洪波先生主持，表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于变更经营范围并修订<
公司章程>的公告》（公告编号：2022-029）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营管理层办理相
关工商变更登记备案等手续。
二、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意提请于2022年5月25日召开2022年第二次临时股东大会，审议董
事会提交的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《恒通物流股份有限
公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。（公告编号：2022-030）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会
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