股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2022-039 号
转债代码：110061 转债简称：川投转债
四川川投能源股份有限公司
十一届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司十一届三次董事会会议通知于 2022
年 5 月 8 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2022 年 5 月
的董事 11 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章
程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：
（一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审
议田湾河公司建设石棉县草科温泉康养小镇建设项目一期的提案报
告》
；
会议同意田湾河公司建设环贡嘎旅游田湾河景区石棉县草科温
泉康养小镇建设项目一期。草科温泉康养小镇建设项目一期初步设
计概算控制在 34,486.01 万元以内。
本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：
项目实施在技术上和工程建设方面没有大的制约因素，施工条
件好，项目建设方案可行，项目建设条件成熟，资金筹措方案可行，
具有良好的社会效益和经济效益，总体风险可控，符合广大股东的
利益。
（二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于免
去熊宇副总经理职务的提案报告》
；
熊宇先生于 2022 年 4 月 7 日，经公司十一届一次董事会聘任为
公司副总经理。
因工作原因，免去熊宇先生副总经理职务，之后将不在公司及
控股子公司担任任何职务。
本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：
公司免去熊宇先生副总经理职务的决策程序符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》
的规定，不会影响公司的正常生产经营活动。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
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