华润三九医药股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施和保密制度的说明
华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”或“公司”，000999.SZ）
拟以现金的方式向昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”，600422.SH）
的控股股东华立医药集团有限公司（以下简称“华立医药”）及/或其一致行动人
单独/合计购买其持有的昆药集团28%股份（以下简称“本次交易”或“本次重
组”）。
为保护投资者利益，维护证券市场秩序，上市公司已严格按照《上市公司重大
资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《关于规范上市公司信息披露
及相关各方行为的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件的
要求履行了保密义务。现上市公司董事会就本次重组采取的保密措施及保密制度情
况具体说明如下：
一、严格控制内幕信息知情人范围
上市公司高度重视内幕信息管理，对于本次交易涉及的各方，上市公司严格控
制内幕信息知情人范围，并及时登记内幕信息知情人、记录商议筹划及论证咨询等
阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作《内幕信息知情人登记表》及《交易进程
备忘录》，并经相关人员签字确认。
二、与本次交易相关方签署保密协议
上市公司严格按照《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登
记管理制度》等相关规定，与参与论证本次交易方案的相关方及时签署保密协议，
明确相关方的保密内容、保密期限以及违约责任等。
综上所述，上市公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格
有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，
并及时与相关方签订了保密协议，严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密
义务。
特此说明。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○二二年五月六日
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