证券代码：000410 证券简称：*ST沈机 公告编号：2022-45
沈阳机床股份有限公司
二〇二一年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
期五）下午 14:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2022 年 5 月 6 日 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2022 年 5 月 6 日 9:15 至 2022 年 5 月 6 日 15:00
期间的任意时间。
定
（二）会议出席情况
沈阳机床股份有限公司二〇二一年年度股东大会的股
东及股东授权委托代表共 23 名，代表股份 693,887,497 股，
占公司总股本的 41.2038%。其中通过网络投票参与的股东共
的议案，因议案 7 涉及关联交易，按照监管规则，关联股东
中国通用技术（集团）控股有限责任公司对议案回避表决。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东
大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合
《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、提案审议和表决情况
（一）本次股东大会议案采用现场表决及网络投票方
式。
（二）会议审议议案情况
总表决情况：
同意 693,724,397 股，占出席会议所有股东所持股份的
份的 0.0165％；弃权 48,600 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：
同意 63,644,158 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.7444％；反对 114,500 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.1794％；弃权 48,600 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0762％。
总表决情况：
同意 693,724,397 股，占出席会议所有股东所持股份的
份的 0.0165％；弃权 48,600 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：
同意 63,644,158 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.7444％；反对 114,500 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.1794％；弃权 48,600 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0762％。
总表决情况：
同意 693,709,397 股，占出席会议所有股东所持股份的
份的 0.0187％；弃权 48,600 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：
同意 63,629,158 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.7209％；反对 129,500 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.2030％；弃权 48,600 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0762％。
总表决情况：
同意 693,724,397 股，占出席会议所有股东所持股份的
份的 0.0165％；弃权 48,600 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：
同意 63,644,158 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.7444％；反对 114,500 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.1794％；弃权 48,600 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0762％。
总表决情况：
同意 693,724,397 股，占出席会议所有股东所持股份的
份的 0.0165％；弃权 48,600 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：
同意 63,644,158 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.7444％；反对 114,500 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.1794％；弃权 48,600 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0762％。
案》
总表决情况：
同意 693,724,397 股，占出席会议所有股东所持股份的
份的 0.0165％；弃权 48,600 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：
同意 63,644,158 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.7444％；反对 114,500 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.1794％；弃权 48,600 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0762％。
案》
本议案涉及关联交易，中国通用技术（集团）控股有限
责任公司回避表决。
总表决情况：
同意 188,773,553 股，占出席会议所有股东所持股份的
的 0.0122％；弃权 48,600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0257％。
中小股东总表决情况：
同意 63,735,658 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8878％；反对 23,000 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0360％；弃权 48,600 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0762％。
三、律师出具的法律意见
此次股东大会由北京金诚同达（沈阳）律师事务所指派
冯宁、韩野律师进行了见证。见证律师认为，本次股东大会
的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》等规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、
表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。并出具了
《北京金诚同达（沈阳）律师事务所关于沈阳机床股份有限
公司 2021 年度股东大会的法律意见书》。
上述议案内容详见 2022 年 4 月 16 日公司在《中国证券
报》《证券时报》《上 海 证 券 报》上刊登的公司 9 届 27 次
董事会和公司同日发布的相关公告。
四、备查文件
《法律意见书》
特此公告。
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇二二年五月六日
首页
微信公众号
证券之星APP
