证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2022-048
恒逸石化股份有限公司
关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权
有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 31 日、2021 年
审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大
会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券的议案》等与公司公开发行
可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关的议案。前述议案关于本次发行
方案决议的有效期、授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期为自上述股
东大会审议通过之日起 12 个月内有效（即 2021 年 6 月 16 日起至 2022 年 6 月
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第十一届董事会第十次会议决议公告》
（公告编号：2021-059）、《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：
下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。
限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕565 号）。
鉴于本次发行的发行方案决议及授权决议的有效期即将到期，为保证本次发
行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜顺利推进，公司于 2022 年 5
月 6 日召开第十一届董事会第十八次会议和第十一届监事会第十三次会议，分别
审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和
《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具
体事宜有效期的议案》，同意将本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效
期及授权有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月（即延长至 2023 年 6 月
除延长本次发行的发行方案决议及授权决议的有效期外，本次发行的其他事
项保持不变。
公司独立董事已对上述议案发表了明确同意的独立意见。上述议案尚需提交
公司股东大会审议。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇二二年五月六日
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