证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2022-051
宁波震裕科技股份有限公司
关于 2022 年向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 22 日召开
第四届董事会第四次会议及第四届监事会第二次会议。公司于 2022 年 5 月 6 日
召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公
司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订版）的议案》等相关议案。
本次发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第四次会议决议公告日，即
不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%。定价基准日前
易总额/定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总量。若公司股票在定价基
准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本
次发行的发行价格将做相应调整。
公司于 2022 年 3 月 31 日召开第四届董事会第五次会议、2022 年 4 月 22 日
召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，
以 93,080,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.83 元（含税），送
红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
因此，本次向特定对象发行股票发行价格调整为 82.45 元/股。现就预案主要
修订情况说明如下：
预案章节 章节内容 主要修订内容
重大事项提示 重大事项提示 修订了发行价格及发行数量
（二）本次向特定对象发行股票的目的中，修
二、本次向特定对象发行股票的背
改了发行价格以及实际控制人本次向特定对
第一节 发行人基本情况 景和目的
象发行股票发行后合计持股占比
三、发行对象及其与公司的关系 修订了实际控制人本次向特定对象发行股票
发行后合计持股数量以及占比
四、本次向特定对象发行概况 修订了发行价格及发行数量
六、本次发行前后的股权结构情况 修订了前十大股东发行前后股份数量及占比
八、本次发行方案取得批准的情况 （一）已履行的批准程序，修订了已履行的的
及尚需呈报批准的程序 批注程序
第二节 发行对象的基本 三、股份认购协议之补充协议内容
补充披露股份认购协议之补充协议内容
情况及相关协议内容摘要 摘要
第三节 董事会关于本次 （一）补充流动资金及偿还银行贷款的必要性
二、本次募集资金投资项目的基本
募集资金使用的可行性分 中更新了2021年经营情况，以及同行业资产负
情况
析 债率、流动比率情况
一、本次发行后公司业务、公司章 （三）本次发行对公司股东结构的影响修订了
程、股东结构、高管人员结构、业 发行股份价格、发行股份数量及实际控制人本
第四节 董事会关于本次
务收入结构的变动情况 次向特定对象发行股票发行后合计持股占比
发行对公司影响的讨论与
二、本次发行后公司财务状况、盈 （一）对公司财务状况的影响中更新了发行前
分析
利能力及现金流量的变动情况 后资产负债率情况
六、本次股票发行相关的风险说明 更新了2021年经营情况
第五节 公司利润分配政 二、公司最近三年利润分配、现金 （二）最近三年现金分红情况中更新了2021年
策及执行情况 分红及未分配利润使用情况 分红情况
（一）本次向特定对象发行股票对公司主要财
务指标的影响根据2021年经营情况、2021年分
红情况及修订后的发行股份数量更新了本次
向特定对象发行股票未来对公司主要财务指
第六节 与本次发行相关 二、本次发行摊薄即期回报的有关
标的影响
的董事会声明及承诺事项 事项
（四）关于填补摊薄即期回报所采取的措施中
更新了2021年经营情况
（六）公司控股股东、实际控制人出具的承诺，
修订了承诺主体描述
特此公告。
宁波震裕科技股份有限公司董事会
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