证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2022-026
江苏金智科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏金智科技股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于 2022 年 4 月 29 日
以书面、邮件、电话的方式发出，于 2022 年 5 月 6 日下午 16：00 在南京市将军大
道 100 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，全体董
事均亲自出席了本次会议，其中董事凌万水因疫情原因以通讯表决方式出席会议，
其他董事均以现场方式出席会议。与会董事共同推举董事贺安鹰先生主持了本次会
议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
公司关于选举第八届董事会董事长的议案》，选举贺安鹰先生继续担任公司第八届董
事会董事长，任期至本届董事会届满之日。
公司关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》。
根据公司治理实际情况需要，为提高董事会战略委员会运作效率，将董事会战
略委员会成员人数由七人变更为五人，其中至少包括二名独立董事不变，相应修订
公司董事会战略委员会议事规则，修订后的《江苏金智科技股份有限公司董事会战
略委员会议事规则》全文详见巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn。
公司关于选举第八届董事会各专门委员会组成人员的议案》。
公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，各委员会组成人员如
下：
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（1）董事会战略委员会委员：贺安鹰（主任委员）、李扬、苏文兵、郭伟、
吕云松；
（2）董事会审计委员会委员：苏文兵（主任委员）、杨登峰、贺安鹰；
（3）董事会提名委员会委员：杨登峰（主任委员）、苏文兵、贺安鹰；
（4）董事会薪酬与考核委员会委员：李扬（主任委员）、杨登峰、郭伟。
三、备查文件
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会
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