A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2022-026
H股代码：02238 H 股简称：广汽集团
债券代码: 122243 债券简称: 12 广汽 02
广州汽车集团股份有限公司
第六届董事会第 16 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第六届董事会第
公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。
经与会董事投票表决，审议通过如下事项：
一、审议通过了《关于广汽埃安 A19 项目的议案》。同意子公司广汽埃安新
能源汽车有限公司 A19 项目的实施，项目总投资 105,220 万元，资金来源由企
业自筹。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于广汽资本发起设立新能源产业投资基金的议案》。同
意向子公司广汽资本有限公司（下称“广汽资本”）增资 3 亿元用于与广州越秀
产业投资基金管理股份有限公司（下称“越秀产业基金”）共同发起设立广祺越
秀新能源产业投资基金（暂定名，以工商核准为准）；广汽资本全资子公司广州
盈蓬投资管理有限公司（下称“广州盈蓬”）为基金管理人，基金规模不超过
金（含广州越秀金信母基金投资合伙企业(有限合伙)）分别作为基石投资人认
缴及实缴出资 3 亿元，剩余出资引入政府引导基金及市场化机构。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于广汽商贸南沙国际汽车产业园项目调整的议案》。同
意子公司广汽商贸有限公司南沙国际汽车产业园项目的调整，调整后项目总投
资由 84,450 万元变更为 60,036 万元。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
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