南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司独立董事
对第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十六次会议于 2022 年 5 月 6 日召开。我们作为公司的独立董事，根据《上市
公司独立董事规则》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《南京泉峰汽车精密技术
股份有限公司章程》和《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司独立董事工作制度》
等有关规定，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料、听取公司董事会情况介绍
以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于客观、独立判断的立场，现就以下
事项发表独立意见如下：
一、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》的独立意见
由于 1 名原激励对象已离职，不再符合公司 2020 年限制性股票激励对象的
资格，根据公司《2020 年限制性股票激励计划》的规定及公司 2019 年年度股东
大会的授权，董事会审议决定回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股
票 49,040 股。同时，因公司已实施完毕 2020 年度利润分配方案，根据公司《2020
年限制性股票激励计划》的规定，董事会审议决定将 2020 年限制性股票的回购
价格由 7.99114 元/股调整为 7.91614 元/股。
由于公司 2020 年限制性股票第二期业绩目标未全部达成，董事会审议决定
回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 162,528 股，回购价
格调整为 7.91614 元/股加上银行同期存款利息之和。
经核查，我们认为公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项，
符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020
年限制性股票激励计划》、《公司章程》等有关文件的规定，审议程序合法合规；
本次回购注销不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意
公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格相关事宜。
二、《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件部分成就的
议案》的独立意见
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议
年限制性股票激励计划》规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激
励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解除限售的情形。
不适当人选的情形、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人
选的情形、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施的情形、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、
高级管理人员情形的、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的、中国证监会
认定的其他情形。公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
报告（德师报（审）字（22）第 P03972 号），2021 年度营业收入为 161,488.56
万元，净利润为 9,461.53 万元（上述“净利润”指标计算指归属上市公司股东
的扣除非经常性损益且剔除股权激励成本影响后的净利润），达到 70%解除限售
要求。
考核办法对全体可解除限售激励对象在考核年度内进行了工作绩效考核，公司董
事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，2021 年度 36 名激励对象绩效考
评结果均在 C 以上，达到 100%解除限售要求。
年限制性股票激励计划》的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，没有损害公司
及公司股东尤其是中小股东的利益。
综上，我们认为：公司《2020 年限制性股票激励计划》第二个解除限售期的
解除限售条件已经部分成就，一致同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规
定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
独立董事：吕伟、冯辕、张逸民
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