证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2022-052
转债代码：113629 转债简称：泉峰转债
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十六次会议于 2022 年 5 月 6 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2022 年 4
月 28 日以电子邮件方式发出。会议由董事长潘龙泉先生主持，会议应到董事 8
人，实到董事 8 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。
由于 1 名原激励对象已离职，不再符合公司 2020 年限制性股票激励对象的
资格，根据公司《2020 年限制性股票激励计划》的规定及公司 2019 年年度股东
大会的授权，董事会审议决定回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股
票 49,040 股。同时，因公司已实施完毕 2020 年度利润分配方案，根据公司《2020
年限制性股票激励计划》的规定，董事会审议决定将 2020 年限制性股票的回购
价格由 7.99114 元/股调整为 7.91614 元/股。
由于公司 2020 年限制性股票第二期业绩目标未全部达成，董事会审议决定
回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 162,528 股，回购
价格调整为 7.91614 元/股加上银行同期存款利息之和。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》
、《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、
《证 券 日 报》的《关于回购注销部分限
制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2022-054）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
（二）审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件
部分成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划》
的相关规定以及公司 2019 年年度股东大会的授权，董事会认为，公司 2020 年限
制性股票激励计划第二个解除限售期的解除限售条件已部分成就，同意公司按照
相关规定解除符合限售条件的 36 名激励对象第二个解除限售期 379,232 股限制
性股票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》的《关于 2020 年限制性
股票激励计划第二个解除限售期条件部分成就的公告》（公告编号：2022-055）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
（三）审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将减少 21.1568 万股，公司
股份总数由 20,141.57 万股变更为 20,120.4132 万股，注册资本由 20,141.57
万元变更为 20,120.4132 万元。
根据公司 2019 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会
办理股权激励相关事宜的议案》，本次修订《公司章程》、办理公司注册资本工商
变更登记等事项无须提交公司股东大会审议。董事会同意授权公司董事长和经营
管理层负责办理修改《公司章程》涉及的工商变更登记等相关事宜。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、
《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、
《证 券 日 报》的《关于减少注册资本并
修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-056）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于全资子公司增加汽车零部件智能制造欧洲生产基
地投资额的议案》
公司于 2020 年 10 月 19 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关
于设立全资子公司新建汽车零部件智能制造欧洲生产基地的议案》，同意公司在
匈牙利设立全资子公司 Chervon Auto Precision Technology (Europe) Ltd.（以
下简称“泉峰欧洲”），以不超过 6,000 万欧元在匈牙利米什科尔茨新建欧洲生产
基地项目（一期）的相关事宜。
项目推进过程中，泉峰欧洲根据业务拓展以及取得订单情况，拟增加约
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、
《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、
《证 券 日 报》的《关于全资子公司增加
汽车零部件智能制造欧洲生产基地投资额的公告》（公告编号：2022-058）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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