证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2022-030
深圳科创新源新材料股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第三届董事会第八次会议于 2022 年 5 月 5 日上午 10:00 在深圳市光明区新湖街
道圳美社区同富裕工业园富川科技工业园 2 号厂房 3 楼会议室召开，会议通知已
于 2022 年 5 月 2 日向全体董事发出。
议的董事 7 人。董事詹国彬先生以及独立董事孔涛先生、常军锋先生、林映雪女
士以通讯表决的方式对本次会议事项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级
管理人员列席了本次会议。
关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册
管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的有关规定及公司 2021 年年度股
东大会的授权，公司对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的相关资格、
条件的要求，经认真地逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关
于上市公司以简易程序向特定对象发行股票的各项规定和要求，具备申请本次发
行股票的资格和条件。
公司于 2022 年 4 月 29 日召开的 2021 年年度股东大会已审议通过《关于提
请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。故本议案及下述议
案 2-议案 5 无需再次提交公司股东大会审议。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
案的议案》
根据中国证监会《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和《公
司章程》的相关规定，并结合公司的具体情况，公司拟定了本次以简易程序向特
定对象发行股票方案，具体如下：
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民
币 1.00 元。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，在中国证监会作出予以
注册决定后十个工作日内完成发行缴款。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本次发行的发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、
证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民
币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合
格的投资者，发行对象不超过 35 名（含 35 名）。
证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外
机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为
发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据公司 2021 年年度股东大会
授权，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行询价情况，遵
照价格优先等原则协商确定。
在本次发行询价实施时，上市公司发出的《认购邀请书》中将要求认购对象
作出承诺：参与询价的合格投资者之间不得存在《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》规定的关联关系，不得主动谋求发行
人的控制权。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日。发行价格不低于
定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十（定价基准日前二十
个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日
前二十个交易日股票交易总量）。
如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公
积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。调整
公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
派发现金同时送红股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股
利，N 为每股送红股或转增股本数。
最终发行价格将在股东大会授权的董事会按照相关规定根据询价结果与主
承销商协商确定。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本次发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本 125,088,307 股的 30%，
最终发行股份数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的主承销商
协商确定，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二
十。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本或
因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则
本次发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意
注册的数量为准。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本次发行的股票，自本次发行的股票上市之日起 6 个月内不得转让，法律法
规另有规定的从其规定。
本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司
股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的
股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本次发行募集资金不超过人民币 11,639.28 万元（含本数），且不超过最近
一年末净资产百分之二十；扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项
目：
单位：万元
序号 募集资金用途 募集资金拟投入金额
- 合计 11,639.28
如果本次发行募集资金扣除发行费用后不能满足公司项目的资金需要，公司
将自筹资金解决。
本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先
行投入，并在募集资金到位之后予以置换（不含在公司第三届董事会第八次会议
召开之日前实际已发生的投资额部分）。本次发行募集资金将按上述项目投入，
在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项
目的募集资金金额进行适当调整。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
在本次发行完成后，公司发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按本次
发行后的股份比例共享。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本次发行决议的有效期限为 2021 年年度股东大会审议通过之日起，至公司
若国家法律、法规对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将按
新的规定进行相应调整。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
议案》
根据《公司法》
《证券法》
《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，结
合公司具体情况，就本次以简易程序向特定对象发行事宜，公司编制了《深圳科
创新源新材料股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。
具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预
案》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
证分析报告的议案》
为了满足公司业务发展需要，增强公司盈利能力和市场竞争力，公司根据《公
司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和《公司
章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2021 年年度股东大会的授
权，编制了《深圳科创新源新材料股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对
象发行股票方案论证分析报告》，充分论证了本次向特定对象发行证券及其品种
选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价
的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的
公平性、合理性，本次发行对于摊薄即期回报的影响以及填补的具体措施。
具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方
案论证分析报告》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
金使用的可行性分析报告的议案》
根据《公司法》
《证券法》
《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定及
公司 2021 年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，公司对本次发行股票募
集资金使用可行性进行了研究与分析，并编制了《深圳科创新源新材料股份有限
公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募
集资金使用可行性分析报告》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
根据《公司法》
《证券法》
《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规和规范性文件的规
定，结合公司具体情况，公司编制了《深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
关于前次募集资金使用情况报告》。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已
对公司前次募集资金使用情况进行审验并出具了《深圳科创新源新材料股份有限
公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于前次募集资金使用情况报告》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的
股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》
（国发[2014]17
号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的
意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重
大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等
相关文件的要求，公司制定了《深圳科创新源新材料股份有限公司关于 2022 年
度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和
相关主体承诺》。
具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度以简易程序向特定对象发行股
票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告》
（公告编号：
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的
股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
根据相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会
第八次会议的部分议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。
公司拟于 2022 年 5 月 23 日（星期一）下午 14:30 在深圳市光明区新湖街道
圳美社区同富裕工业园富川科技工业园 2 号厂房 2 楼多功能会议厅召开 2022 年
第一次临时股东大会并审议相关议案。
具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-035）。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
三、备查文件
会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司
董事会
二〇二二年五月五日
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