证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2022-037
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：“乐普医疗”或“公司”）
第五届董事会第二十七次会议于 2022 年 5 月 5 日在北京市昌平区超前路 37 号
公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2022 年 5 月 4 日以邮
件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长蒲忠杰先生主持，公司监事会
全体成员、部分高级管理人员列席了本次会议，出席会议的董事逐项审议并以记
名方式投票表决通过了如下决议：
一、审议《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案
根据相关法律法规，公司拟定了《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要。具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《2022
年限制性股票激励计划（草案）》（公告编号：2022-039）和《2022 年限制性
股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2022-040）。独立董事对本议案发
表了同意的独立意见。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
二、审议《关于公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《2022 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》。独立董事对本议案发表了同意的独立
意见。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
三、审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关
事项》的议案
为保证公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的顺
利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司 2022 年限制性股票
激励计划的有关事项：
缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/
归属数量进行相应的调整；
缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进
行相应的调整；
予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授
予协议书》；
限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业
务等；
更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚
未归属的限制性股票取消处理，办理已故的激励对象尚未归属限制性股票继承事
宜，终止公司限制性股票激励计划；
一致的前提下，不定期制定或修改本次激励计划的管理和实施规定。但如果法律、
法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或相关监管机构的批准，则董
事会的该等修改必须得到相应的批准；
规章及规范性文件发生修订的，授权董事会依据该修订对本次激励计划相关内容
进行调整；
案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个
人提交的文件；修改《公司章程》、办理本次激励计划的工商变更登记（如涉及）；
以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
议；
证券公司等中介机构；
授予价格和授予日等全部事宜；
规定需由股东大会行使的权利除外；
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激
励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由
董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
董事会
二○二二年五月五日
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