证券代码:301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2022-043
江苏华兰药用新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
“公司”或“华兰股份”
）首次公开发行网下配售限售股。
并上市之日起 6 个月。
一、公司首次公开发行股票和股本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏华
兰 药 用 新 材 料 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 注 册 的 批 复 》（ 证 监 许 可
[2021]3020 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）33,666,667
股，并于 2021 年 11 月 1 日在深圳证券交易所上市交易。公司首次公开发行后
总股本为 134,666,667 股，其中有限售条件流通 103,765,403 股，占发行后总股
本的比例为 77.05%；无限售条件流通股 30,901,264 股，占发行后总股本的比例
为 22.95%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，共计
交易所创业板上市之日起 6 个月。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公
开发行股票限售股形成至今，公司股本未发生因股份增发、回购注销、派发股
票股利或资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情形。
三、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》：本次发行中
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%
（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即
每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所
上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股
票在深交所上市交易之日起开始计算。对应的股份数量为 1,756,450 股，占发行
后总股本的 1.30%。
除上述承诺外，本次申请上市流通的股东无其他特别承诺。
截至本公告披露之日，解除股份限售的股东均严格履行了相应的承诺事项，
不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除限售的股东不存在占用公司资金的情形，公司也未对其提供
违规担保。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
单位：股
限售股类型 限售股份数量 占总股本比例 本次解除限售数量
首次公开发行网下配售限售股 1,756,450 1.30% 1,756,450
注：公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级
管理人员；无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。本
次解除限售的股份不存在被质押、冻结的情形。
五、本次解除限售前后公司的股本结构
公司首次公开发行网下配售限售股解除限售后，公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动（股） 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例 增加 减少 数量（股） 比例
一、限售条件流通股/非流通股 103,765,403 77.05% - 1,756,450 102,008,953 75.75%
高管锁定股
首发后限售股 1,756,450 1.30% 1,756,450 0 0.0000
首发前限售股 101,000,000 75.00% - - 101,000,000 75.00%
首发后可出借限售股 1,008,953 0.75% - - 1,008,953 0.75%
二、无限售条件股份 30,901,264 22.95% 1,756,450 - 32,657,714 24.25%
三、股本总计 134,666,667 100.00% - - 134,666,667 100.00%
注：根据中国证券登记结算有限责任公司以 2022 年 4 月 26 日作为股权登记日
下发的股本结构表填写。
六、 保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：华兰股份本次申请上市流通的网下配售限售股股
东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；华兰股份本次申请上市流通的网下配
售限售股数量及上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等相关规定；公司对本次限售股份上市流通的
信息披露真实、准确、完整。保荐机构对华兰股份本次网下配售限售股份上市
流通事项无异议。
七、 备查文件
公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见
特此公告。
江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会
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