证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2022-051
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议通知送达各位董事。2022 年 4 月 29 日，公司以通讯的方式召开此次董事会。
本次会议由董事长唐亮先生召集和主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经理的议案》
根据公司经营发展需要，经公司总经理张有文先生提名，董事会提名委员会
审核，董事会同意聘任周丹女士、范显锋先生、莫理强先生为公司副总经理，任
期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。三名新聘任高级管理人
员薪酬按照公司关于高级管理人员 2022 年度薪酬方案执行（详见公告编号：
董事周丹女士回避表决；公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
附件:高级管理人员简历
曾任珠海市香洲正方控股有限公司总经理助理、珠海正方商业运营管理有限公司
董事长、珠海正方集团有限公司总经理助理；任珠海正方商业运营管理有限公司
董事长、经理，珠海正方康养产业有限公司执行董事，珠海经济特区科隆实业集
团有限公司董事长，珠海正方城市空间服务有限公司执行董事、经理，珠海正方
酒店管理有限公司执行董事、经理，珠海经济特区拱北农工商有限公司董事长、
经理。截至本次董事会召开之日，周丹女士已辞任正方集团及其下属公司所有职
务，相关工商变更手续正在办理中。现任建艺集团公司董事。
截至本公告披露日，周丹女士未持有本公司股票。除在控股股东珠海正方集
团有限公司的关联公司曾经任职外，周丹女士与其他持有公司 5%以上股份的股
东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周丹女士任职资格符
合《公司法》、
《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门
的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。经在最高人民法
院网查询，周丹女士不属于“失信被执行人”。
历。曾在珠海正方城市发展有限公司、珠海正方房地产有限公司、珠海正方产业
投资服务有限公司历任副董事长、副总经理、总经理、董事长。截至本次董事会
召开之日，范显锋先生已辞任正方集团及其下属公司所有职务，相关工商变更手
续正在办理中。
截至本公告披露日，范显锋先生未持有本公司股票。除在控股股东珠海正方
集团有限公司的关联公司曾经任职外，范显锋先生与其他持有公司 5%以上股份
的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。范显锋先生任职
资格符合《公司法》、
《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会及其他有
关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。经在最高
人民法院网查询，范显锋先生不属于“失信被执行人”。
曾在珠海正方产业投资服务有限公司担任副总经理，珠海正方智慧科技有限公司
担任执行董事。任珠海正方睿信城市运营有限公司的董事长、广东聚瑞建设工程
有限公司执行董事兼总经理。截至本次董事会召开之日，莫理强先生已辞任正方
集团及其下属公司所有职务，相关工商变更手续正在办理中。
截至本公告披露日，莫理强先生未持有本公司股票。除在控股股东珠海正方
集团有限公司的关联公司曾经任职外，莫理强先生与其他持有公司 5%以上股份
的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。莫理强先生任职
资格符合《公司法》、
《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会及其他有
关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。经在最高
人民法院网查询，莫理强先生不属于“失信被执行人”。
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