证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2022-069
上海金桥信息股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 05 月 05 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路 487 号 25 号楼四楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市
规则》、
《公司章程》等有关法律、法规的规定。鉴于目前上海疫情防控的情
况及要求，公司在原有现场会议的基础上增加了通讯参会方式。会议由公司
董事会召集，会议主持人为公司董事长金史平先生。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
因受疫情影响，公司部分董事、监事及高级管理人员等人员以通讯方式
参加本次会议：
董事鲍航先生、独立董事李健先生因工作原因未出席本次股东大会；
总经理汪锋先生、副总经理杨家骅先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 87,139,285 99.9867 11,570 0.0133 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 87,139,285 99.9867 11,570 0.0133 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 87,139,285 99.9867 11,570 0.0133 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 87,139,285 99.9867 11,570 0.0133 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 87,139,285 99.9867 11,570 0.0133 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 87,139,285 99.9867 11,570 0.0133 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 87,139,285 99.9867 11,570 0.0133 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 87,139,285 99.9867 11,570 0.0133 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 87,139,285 99.9867 11,570 0.0133 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
事会工作报告 8
事会工作报告 8
务 决 算 及 99.734
务预算
润分配预案 8
报告及摘要 8
支付 2021 年
度审计报酬及
度审计机构的
议案
关于修订《公
司章程》并办 99.734
理市场主体登 8
记的议案
关于修订公司
董事会及股东 99.734
大会议事规则 8
的议案
关于修订公司
规则》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次审议的议案 7、8、9 为特别决议议案，已由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
本次股东大会审议议案全部获得通过。本次股东大会听取了《上海金桥信息
股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
律师：孟文翔、刘靓
公司本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会的召集、召开
程序符合法律、行政法规、
《规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的
资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
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