证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2022-027
转债代码：110801 转债简称：继峰定 01
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四届董事会第十四次会议以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中王继民先生以视频接入的通讯方式参加
会议。会议由董事长王义平先生召集主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议通知于 2022 年 4 月 29 日发出。会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的
《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公
告》（公告编号：2022-028）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
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