证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2022-024
浙江金道科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、股东大会的召开和出席情况
现场会议召开时间为：2022 年 5 月 5 日（星期四）下午 14：00 开始；
网络投票时间：2022 年 5 月 5 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
投票的时间为 2022 年 5 月 5 日上午 9:15-9:25，9：30-11：30,下午 13：00-15：
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。
《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 69,004,800 股，占上市公司总
股份的 69.0048％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 69,000,000 股，
占上市公司总股份的 69.0000％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 4,800 股，
占上市公司总股份的 0.0048％。
通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 4,800 股，占上市公司总股
份的 0.0048％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市
公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 4,800 股，
占上市公司总股份的 0.0048％。
了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
议案 1：审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 69,001,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9952％；反对 3,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 31.2500％；反对 3,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 68.7500％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二
以上通过。
议案 2：审议通过《关于修订部分公司制度的议案》
总表决情况：
同意 69,001,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9952％；反对 3,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 31.2500％；反对 3,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 68.7500％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 3：审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 69,001,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9952％；反对 3,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 31.2500％；反对 3,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 68.7500％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 4：审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 69,001,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9952％；反对 3,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 31.2500％；反对 3,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 68.7500％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海锦天城（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：郭磊，姚轶丹
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席
本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及本次股东大
会的表决方式和表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》
等法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告。
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